从钓鱼者账户直接扣划钓所得款项的正当性与合法性是值得怀疑的。那么，这是否即意味着，从非此即彼的一般逻辑思维出发，第三方支付机构就可以对被钓鱼者的救济请求 尽到合理的注意义务；二是被钓者属于第三方支付机构用户的情形。由于在该情形下，被钓鱼者和该第三方支付机构存在合同关系，理所当然地后者可以主张其抗辩。 ...
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尽到合理的注意义务；二是被钓者属于第三方支付机构用户的情形。由于在该情形下，被钓鱼者和该第三方支付机构存在合同关系，理所当然地后者可以主张其抗辩。然而 以窃取资金；利用木马和黑客技术手段窃取用户信息进行盗窃；利用虚假的电子商务进行诈骗；利用用户的弱口令等漏洞，破解用户的账号和密码等。[4]实际上，由于 ...
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心理态度1。它是金融诈骗罪犯罪构成中的必备要件，也即决定一个特定金融诈骗行为是否构成犯罪、是构成金融欺诈犯罪还是构成金融诈骗罪的决定性条件2。但就这样 对他人集资款的非法控制之后，一般性集资犯罪的行为人并不排斥权利人以行业交易惯例、合同约定的方式或其他非刑事手段实现对该集资款项的控制，并且还会尽力保证 ...
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未曾发生的保险事故,并利用职务之便骗取保险金的,以何罪论处? 笔者认为,此种情况属于刑法理论上的想象竞合犯,即行为人实施了一个行为,该行为触犯了一个罪名, 的保险公司工作人员和不具有国家工作人员身份的保险公司工作人员。以是否利用职权实施保险诈骗活动为标准将其分为利用职权的保险公司工作人员和没有利用职权 ...
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关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还 数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节” ...
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或授权另一家银行议付。由此可见，信用证是以银行付款为保证，属于银行信用范畴。但是银行付款并不以买方是否收到货物为依据，信用证独立于基础合约之外，其实际上是以单单 质押金或履约金。有的合同列有卖方一旦收到信用证后立即支付佣金、履约金的条款，为买方骗款埋下伏笔。1、利用可转让信用证的诈骗。以我国外贸单位为 ...
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的。诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、 。保定律师高宏图，擅长于刑事辩护、婚姻家庭、交通事故、遗产继承、合同、房产、工伤、医疗、损害赔偿、劳动争议、公司事务、债务追讨、国际贸易等 ...
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保险诈骗罪与非罪的界限之一就是看行为人的行为是否达到既遂状态，即是否实际骗取了保险金，未骗得保险金的，行为属于违反保险法的违法行为，如果骗取了保险金，即构 、隐瞒真相的方法，使对方陷入错误地认识，而自愿把财物交给实施诈骗的行为人。而保险诈骗利用的是保险合同，采取的是特定的行为方法，其行为手段具有更强的 ...
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为行为人透支后没有及时向发卡银行归还本息的行为，区别的基本标准就是行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。具体可以从以下几方面进行判断：（１）行为人是否 并无二致，根据其骗领行为过程中的手段行为的特征，以合同诈骗罪论处是适宜的；其诈骗数额以发卡银行给予持卡人的信用额度为准；其尚未使用造成实际损害的 ...
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为行为人透支后没有及时向发卡银行归还本息的行为，区别的基本标准就是行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。具体可以从以下几方面进行判断：（１）行为人是否 并无二致，根据其骗领行为过程中的手段行为的特征，以合同诈骗罪论处是适宜的；其诈骗数额以发卡银行给予持卡人的信用额度为准；其尚未使用造成实际损害的 ...
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