，而属故意犯语词。新近，王新教授指出，应当知道是一个文不对题的空壳，且存在与明知混搭使用的问题，对洗钱罪司法解释放弃应当知道这一富有争议词汇的新动向表示赞同，主张将采用可反驳的客观推定这一表述。[8] 就 ...
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三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 ...
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三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 ...
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贩卖毒品及国家工作人员实施的毒品犯罪。要更加注重从经济上制裁毒品犯罪，依法追缴犯罪分子违法所得，充分适用罚金刑、没收财产刑并加大执行力度，依法从严惩处涉毒洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的犯罪。要严厉打击因吸毒诱发的杀人、伤害、抢劫、以危险方法危害公共安全等次生犯罪。要规范和限制毒品犯罪的缓刑适用，从严 ...
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要加强与公安机关、检察机关的协作，对毒品犯罪分子来源不明的巨额财产，依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产在异地的，第一审人民法院可以委托财产所在地人民法院代为执行。要落实和运用有关国际 ...
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贩卖毒品及国家工作人员实施的毒品犯罪。要更加注重从经济上制裁毒品犯罪，依法追缴犯罪分子违法所得，充分适用罚金刑、没收财产刑并加大执行力度，依法从严惩处涉毒洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的犯罪。要严厉打击因吸毒诱发的杀人、伤害、抢劫、以危险方法危害公共安全等次生犯罪。要规范和限制毒品犯罪的缓刑适用，从严 ...
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一个难题。为此,英国、澳大利亚等国均规定了持有与恐怖主义相关物品罪等罪名,以降低控方对于主观目的的证明难度。 也有与会代表认为,美国是最早对洗钱进行法律控制的国家,在打击资助恐怖主义犯罪方面有着丰富的经验,规定资助恐怖主义罪的《2001年美国爱国者法》尤其值得我们参考学习。对组织、领导、参加恐怖活动 ...
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一个难题。为此,英国、澳大利亚等国均规定了持有与恐怖主义相关物品罪等罪名,以降低控方对于主观目的的证明难度。 也有与会代表认为,美国是最早对洗钱进行法律控制的国家,在打击资助恐怖主义犯罪方面有着丰富的经验,规定资助恐怖主义罪的《2001年美国爱国者法》尤其值得我们参考学习。对组织、领导、参加恐怖活动 ...
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文化财产出口许可证、海关进出口货物报关清单、考古发掘许可证等文件材料，这些书证可以直接证实文化财产属于非法盗取和贩运的性质。另外，非法贩运文化财产犯罪往往伴随洗钱犯罪，会涉及大量资金在不同银行间的转移流动，所以，从银行等金融机构调取有关账户开户资料、交易记录、财务报表、资金流水单等金融资料对案件侦查 ...
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，直接将其置于行政法或金融法规范中。另一方面，非法经营罪应当是刑法介入时考虑的重点，这涉及到有无相应的资格从事相关金融业务的问题。还有其他的犯罪，包括洗钱罪、擅自设立金融机构罪等犯罪，都是在对互联网金融平台进行刑法思考时所应重点关注的犯罪。此外，在刑事司法中，互联网金融犯罪与传统的金融犯罪在起刑点 ...
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