信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定， ...
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制作虚假的招股说明书及上市中的虚假陈述也有明确的法律责任规定，刑法中对金融诈骗等犯罪也课以重刑，但仅有这些还不足以最大限度地预防和减少不守信用的 。有些企业尽管存在不当经营，但可以借壳取得经营权，常以扩充业务为名，增资大量现金，设立投资公司等子公司后，向证券市场买进母公司股票，然后向金融机构质押融资， ...
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时，出借人务必问明借款人的借款用途，如果明知借款人将借款用于非法活动，比如走私、诈骗、赌博、买卖毒品或者贩卖人口等等，就应当断然拒绝。否则，如此以合法形式掩盖 凭证等给付借款的证据 数额大的借款（一般可理解为5万元以上），直接给付现金而不通过银行转账是难以让人理解的。数额大的借款给付，也最好通过银行 ...
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转让。[11]第四，根据《支付结算办法》第27条规定，填明现金字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。第五，与记名票据与指示票据不同， 《伪报票据丧失行为初探》，中国法院网；陈甦:《防范利用公示催告程序进行诈骗》，中国民商法律网；《票据丧失后法律保障的分析》，北大法律信息网。 [2] ...
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与发展，转而寻求民间融资渠道，从而使得民间借贷市场日趋活跃。 2.民间闲置的现金流是民间借贷存在的物质基础。城乡居民可用资金普遍富余，据统计，今年第一季度 。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前 ...
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，梁某某来到公安机关进行报案。根据调查所获证据材料证实，周某某的行为已经涉嫌诈骗，侦查员于2009年4月21日清晨在长春百脑汇科技城将周某某抓获刑拘 实属不该，加强与客户的反馈，坚持单位银行帐户进行结算，杜绝业务员手中滞留现金，张某案悲剧的上演完全可以避免。公主岭市白鸽工模具销售有限公司的负责人起码的 ...
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应考虑到盗窃罪与抢夺罪的犯罪手段的联系与本质区别。从共同性上来分析，与抢劫、诈骗比较，盗窃与抢夺有一个共同特征：行为人盗取财物都违背了所有人或持有人的意思，同时 张某雇其车到该地印刷厂提货。三人见张某带有一只密码箱（内装3500元现金）和一个旅行袋即生邪念，便用本地方言商议作案。当车行至印刷厂门口，张 ...
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时会出现金融市场禁止的情况，例如，在银行领域，出现的资金“体外循环”，“乱集资”，“高息揽存”，“资金地方保护主义”和“抵押执行难”，“暴力抢劫银行现金”，“伤害银行工作人员和保安人员”，“非法制造、贩运假钞假币”，“非法设立假银行”，“伪造银行汇票和印鉴”，“制造假存单”，“伪造信用卡”，等等情况 ...
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股份。而且与顶身股不同的是它的获得途径是多种多样的，可以在一定期限内用现金以约定的价格购买股份，也可以用赊账、贴息或者低息贷款方式；购买者还可以获得岗位 余年，很大程度上就在于其制定的号规极为严密，做到了防微杜渐，防止了形形色色的诈骗活动。加上顶身股的利益刺激，一反一正使得票号中人一般均能循规蹈矩，也 ...
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。如此急剧增长的货币流通强度使银行界陷入困境，整个银行界日益为堆积如山的金融纸票（现金、支票和各种凭证）所困扰。 此后，信息技术革命获得了突飞猛进的发展，微电子 、证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如 ...
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