第161条）。指公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的行为；3）擅自发行股票、公司债券罪（第179 ”原则上讲，这十种民事责任方式均可适用于证券欺诈时的民事责任承担。投资者除了按照证券方面的法律法规要求证券欺诈行为者承担民事责任外，完全可以依照《民法 ...
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管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了明显的抑制，但是犯罪分子还是出于“损耗少”和“速度快”的 罪”的零起诉现状。实践部分反映出来的反洗钱侦查困境主要有立法方面的苛刻要求和侦查部门遇到的社会阻力和压力。如何解决这些实际困难，笔者认为应从以下四 ...
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高标准、严要求，建立和完善岗位责任制、信息工作领导责任制、信息反馈制度、重大问题报告制度等制度，使各级责任明确，对各类问题、苗头和隐患发现得了，反馈及时， 凭证等，集中到乡政府做账，使账务管理实现规范化、制度化。对那些财务混乱、群众意见大的村委，乡镇党委、政府要责令其限期整改，并组织力量帮助其建立健全 ...
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1、要强化审计监督。各级国家审计机关要依照《审计法》对国家机关和企事业单位的财务报表进行审计监督，审计其会计制度是否完善，会计记录是否真实、合法， 长期建立和健全经济犯罪举报制度，充分发挥其在方便群众、震慑打击犯罪行为人等方面的优势。 （六）加强法制宣传教育，注重打防结合，实行综合治理 预防职务犯罪 ...
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信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资 不适格，其诈骗行为不构成犯罪，因此认定洗钱行为人的犯罪对象为非犯罪所得，不符合洗钱犯罪客观方面的构成要件，不能构成洗钱罪，则明显有违立法 ...
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《要报》，以及由集体讨论、由夏勇执笔撰写的《关于我国参加1993年世界人权大会的理论对策和建议》的报告，先后获中国社会科学院优秀科研成果奖。 潜心研究近现代 书，也有些采于杂记，均为真人真事。案件有贪污贿赂案件和公职人员其他经济方面的犯罪案件。资料50余万字，由最高人民检察院内部印发。由于经费不足，经 ...
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21%,并进入超老龄化社会。2018年7月19日，全国老龄办常务副主任王建军在报告中讲道，预计在2050年前后，我国老年人口数量将会达到4.87亿，约占 服务行业，开始兴办养老金融服务机构。但是，我国老龄金融服务市场在迅猛发展的同时也暴露出了一些监管方面的问题。首先，政府对市场上众多养老金融服务机构的 ...
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在核算， 月末提供一份账龄分析表上， 发生资金不能及时收回时， 财务运营困难， 这种模式下逾期、坏账时有发生， 应收账款管理工作成效并不明显。在 中小型代理商， 因此销售额增长较快， 但货款的回收情况并不理想， 给企业造成了一定的资金压力。 针对公司资金运营方面的问题， 公司召开了多次多部门联合讨论会 ...
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被配资公司控制，其安全性难以得到保障；且配资放大了杠杆比例，加大了客户财务风险；同时，配置资金进入期货市场，可能扰乱期货市场秩序，存在风险隐患。 为保护 立即向工商管理部门及银行业监督管理部门举报，并向我会报告。 三、中国期货保证金监控中心公司应切实做好两方面的工作：一是要做好统一开户工作，对开户材料 ...
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剥离交接中的风险主要包括市场风险、操作风险、资产维护风险、财务风险、法律风险等几种，而每一种风险又可具体细化为几个类型。防范不良金融资产剥离交接中这些 公告等方面。（4）不良金融资产剥离交接中的责任，明确交接双方违反其应承担的义务的责任。（5）有关剥离交接过程监管方面的要求。 2、公开、透明的市场操作 ...
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