年2月29日出具房地产估价报告，评估结果为：系争房屋总价为934,000元，单价为12,000元。本院认为：夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在银行贷款，婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产由双方协议处理，双方未能 ...
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的位于北京市某小区59号房屋未予以分割，而是通过协议约定该房屋所有权在高某某付清贷款后归双方之子高某所有。2013年1月，于某某起诉至北京市东城区人民法院称 州中院审理认为：张某委托西南政法大学司法鉴定中心作出亲子鉴定检验报告书，该检验报告结论为：不支持张某与张某某之间存在亲生血缘关系。蒋某上诉称西南 ...
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是票据卖断并买入返售形式究竟隐匿了多少信贷规模？我们可以通过16家上市银行财务报告中给出的票据买入返售余额、票据卖出回购余额、票据贴现余额等数据，以及 的委托同业代付给客户的款项将计入各项贷款项下的贸易融资科目，即占用委托行的贷款规模。此外，被纳入信贷规模管控后，对代付资金的风险资产系数从20%扩大至 ...
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，擅自出具同意破产意见，擅自减免、豁免债权以及不向受让方交付在剥离划转日之后剥离贷款合同项下的回收现金或者以回收现金抵扣其应支付的有关费用等。上述行为不仅 及时补齐缺失的关于不良金融资产信息的档案资料，包括但不限于贷款评估报告、贷款审核材料、贷款五级风险认定、贷后管理等。（3）认真核对有关债权转让数据 ...
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年7月1日施行）第32条规定：在对会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整进行监督时，发现重大违法嫌疑时，国务院财政部门及其 特种其他存款”和连队账户的存款；12、金融机构质押给中国人民银行的债券、股票、贷款；13、证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、 ...
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逃出资罪 2第１６０条 欺诈发行股票、债券罪 3第１６１条 提供虚假财会报告罪 4第１６２条 妨害清算罪 5隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、 第１９１条 洗钱罪 25第五节金融诈骗罪第１９２条 集资诈骗罪 1第１９３条 贷款诈骗罪 2第１９４条第１款 票据诈骗罪 3第２款 金融凭证诈骗罪 4第１９５ ...
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实施犯罪为主要活动的，禁止设立公司、企业、事业单位； （二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领 及时了解掌握社区矫正人员的有关情况，可以根据需要要求社区矫正人员到办公场所报告、说明情况。 ………… 第二十三条社区矫正人员有下列情形之一的，县级司法行政机关 ...
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，或者已经预见但轻信可以避免；也可以是间接故意，即行为人已经预见其违法发放贷款的行为可能给银行造成重大损失，而放任损失的发生。但行为人对违法发放贷款的 的过失的具体化，则在行为人明知校舍或者教育教学设施有危险而采取了措施或者及时报告的情况下，仍然发生重大伤亡事故的，认定行为人构成过失犯罪仍然是可能的， ...
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国务院发布 说明 主要内容与１９９５年５月１０日全国人大常委会通过并公布的《中华人民共和国商业银行法》等不相适应。 序号：１１ 法规名称 基本建设贷款试行条例 发布机关及日期 国家计划委员会、国家基本建设委员会、财政部制定 １９７９年８月２８日国务院批转 说明 主要内容与１９９５年５月１０日全国人大 ...
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虚假出资、抽逃出资罪第１６０条欺诈发行股票、债券罪第１６１条提供虚假财会报告罪第１６２条妨害清算罪第１６３条公司、企业人员受贿罪第１６４条对公司、 条逃汇罪第１９１条洗钱罪 第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第 ...
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