明确规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。 机关等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业秘密或个人隐私来看待的。（3 ...
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边境一带的外汇 交易所提供了一条洗钱的途径。当时墨西哥实行银行国有化，美元存款被冻结，比索贬值， 大量比索涌入美国的外汇交易所以求换成美元。据美国 银行”（Virtual Bank）。网络银行和传统银行一样，具有许许多多的功能，如开户、存款 、支付帐单及各种转帐服务。客户还可以在网络上获得申请房屋及 ...
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存款等现金收入,应认定为一方个人所有的财产,予以执行回转。如此处理的依据在于:一方的银行存款、工资收入等现金收入虽依照《婚姻法》规定属于夫妻共同财产,但实际上在夫妻一方名下,若非被执行人,人民法院无权对其采取冻结、划拨等强制执行措施。 最后,非夫妻共同债务执行回转不属于执行错误,执行回转申请人不享有 ...
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。 2.违规问题和整治措施 融资融货业务模式违反有关法律法规，涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。如果发现交易场所采用以上交易模式，应从是否经有关部门依法批准或者 和维稳预案，一旦出现风险事件，做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。 三、金融资产类交易场所 （一）特征 一是开展 ...
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继承。另外，一旦有人过世，其生前所有财产比如银行存款、股票或者房产从被继承人死亡时开始就根据法律会被自动冻结并转为遗产，法庭就会自动介入遗产的分配管理 时，我们找政府部门办事一样被刁难的感觉。我以在香港上市公司留有股票或银行存款为例，此时被继承人的配偶或者子女通常为申请人，申请人先在内地做以下事项的 ...
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贷款15万元。贷款到期后，李某没有归还贷款，银行行使质押权，把15万元的定期存款划拨偿还了贷款。后李某不知去向，梁某所在公司的15万元至今未能追回。 三种 ，15万元存款虽然仍在梁某所在公司名下，但是存单已转移给银行占有，存款已被冻结，而且质押的目的是为李某借款提供担保。因此，可以认定，梁某挪用了这 ...
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，于此前的1月19日，在武汉市中级人民法院的被告席上接受涉嫌非法吸收公众存款罪和操纵股价罪的审判。 2、2005年末，三九集团创业者，原党委书记、 有期徒刑20年，并出罚金20万元；判处龙泉矿冶总厂罚金2400万元；该厂被冻结在银行存款2.4亿元予以没收，上缴国库。 12、偷逃税收 2006年10月， ...
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协助执行义务人不履行协助执行义务，为当事人通风报信，给法院执行设置障碍。导致本有可能执行的存款在法院查询、办理冻结手续过程中被取走或在办案人员查询存款 舆论监督试图左右法院的执行工作。此外，实践中规避执行的花样还有很多。比如将存款冠以职工工资、专项资金、封闭运行资金等名义阻止执行；以执行将引发职工下岗 ...
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，处理非法出售公司未上市股票等涉众犯罪，检察机关在指控犯罪的同时，及时通过冻结股份的形式保证案款不被转移，并对案件中暴露出有关监管部门的漏洞及时发出 法规中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准机关不同， ...
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订立管辖协议，之前都会经过正式的程序和仔细的磋商，这也就可以说明为什么在离岸存款那样时间较紧的运作中通常没有管辖协议、为什么离岸银行不能借机出具一份载有协议 就是该资金帐户所在地，帐户里的资金以其所在国的货币方式表现，当地法院有能力冻结该资金帐户并要求开户行进行转帐或支付。但是离岸帐户里的资金通常是以 ...
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