职。落实责任追究制度。 (三) 创新培训模式, 加快培养复合型国际化管理的反洗钱人才队伍 不断创新反洗钱人员的培训模式, 强化对金融机构相关人员的反洗钱培训, 提高综合知识和专业知识水平。加快培养既精通金融业务, 又 ...
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职。落实责任追究制度。 (三) 创新培训模式, 加快培养复合型国际化管理的反洗钱人才队伍 不断创新反洗钱人员的培训模式, 强化对金融机构相关人员的反洗钱培训, 提高综合知识和专业知识水平。加快培养既精通金融业务, 又 ...
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职。落实责任追究制度。 (三) 创新培训模式, 加快培养复合型国际化管理的反洗钱人才队伍 不断创新反洗钱人员的培训模式, 强化对金融机构相关人员的反洗钱培训, 提高综合知识和专业知识水平。加快培养既精通金融业务, 又 ...
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，应当坚决予以排除。对被告人或其辩护人提出的刑讯逼供问题，在要求其列举具体、明确的相关事实的同时，应当要求侦查机关进行调查核实，并且不能简单地因侦查 律师提供法律援助，包括可能被判处死缓的人。 三、结语 面对死刑立法难以马上修改、地区间的执法水准差异很大和大幅度普遍提高执法者素质在短期内又不现实的基本 ...
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，刑事犯罪活动突出，甚至出现了不正常状况。面对这种情势 要么是完善法律，增强司法人员的执法水平，加强执法力度，但并不能立即解决治安问 题。要么动用老办法， 主 义司法体制，司法成为社会纠纷解决的基本机制。法律宣传教育得到了普及，依法治理 得到拓展，广大公民法律意识和法律素质提高，树立了自觉守法、用法和 ...
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权力的应有制约性难以实现，导致侦、控人员的权力行使具有较强的失控性和随意性，犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利则处于保障乏力状态。 正如法国社会学家布迪厄曾 问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》以及未来可能还会出台的更多类似程序规范如何完善，只要司法运行体制不改变，具体适用这些程序 ...
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脏钱转移到境外和洗白需要经过很多刑事环节，涉及方方面面，不仅需要侦查人员具有更加专业全面的知识，而且需要有更加敏锐的洞察力，能够拨开迷雾，发现真相，查处的代价 罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂；第二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织 ...
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的)基本内涵是在犯罪发生后，经由调停人(通常是一名社会自愿人员)的帮助，使被害人与加害人直接商谈、解决刑事纠纷[8]；还有人认为：刑事和解就是一种 的互动关系绝非如此简单：双方当事人之间达成和解对案件并不具有终局效力，案件最终如何处理，是销案还是对犯罪行为实施者从轻处罚，依然要由代表国家行使司法权的 ...
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相对的律师强制代理制度；而在法官制度建设方面，要进一步对法官的素质提出更高的要求，对不能胜任法官职位的法官应当调离法官岗位。 二、民事审判权的统一性 的公正性对法院行使民事审判权的一个基本要求。 民事审判方式改革的目标之一是提高民事审判的效率，因此，我们在研究如何提高民事审判的效率的时候，要考虑到民事 ...
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案件也仅为237件264人。而到了1999年，全国检察机关共立案侦查涉嫌贪赃枉法、徇私舞弊等犯罪的司法人员高达4592人。因此，如果运用得好，检察机关的 一定的制约作用。这既可以增强办案人员的责任心，防止恣意、专制，提高办案质量，也可以对潜在的腐败分子起到强大的威慑作用，从而在一定程度上遏制人情案、 ...
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