对于信用卡套现行为的危害，理论上和实践中基本上都没有异议，但是如何对信用卡套现行为进行认定与处理、尤其是是否构成违法行为乃至犯罪行为则存在一定的争议 持卡人填写申领信用卡申请表。为使不符合开卡条件的客户能够申办信用卡，夏某先后虚构了40余家公司名称，然后以这些公司名义为当地无工作单位、无固定收入、资信 ...
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的私募基金，短短4个月时间，就在全国30个省市发展了近700名客户，聚集资金1亿多元。[③] 非法交易非上市股份公司股票活动逐渐从西北内陆向沿海地区蔓延 没有受过任何处罚。这些条件需要地方政府予以审查把关。 第六，对私募基金的资金来源进行监管。上市公司将募集资金通过各种方式和渠道投入股市已是公开的秘密 ...
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，也允许银行资金通过股票抵押方式，对证券公司提供融资。还允许包括国有企业和国家控股企业的资金，通过投资基金的方式，间接进行证券投资。 分业经营与混业经营 行为，要开展有关司法程序的调查。我国法院对于金融市场中不正当竞争行为或侵害客户合法权益的行为，受理有关的诉讼案件。 5、金融从业人员入门的素质要高， ...
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，只要通知对方即可，而无需征得对方同意。另外，笔者认为，对超过诉讼时效的贷款，银行也可从客户的账户上扣款收贷，因为诉讼时效期间届满权利人丧失的只是 。如某股份有限公司章程规定，向银行贷款超过300万元的，需经董事会同意。该公司董事长未经董事会同意，就与某银行签订了500万元的借款合同，如果银行不知道该 ...
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便利，侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利， ）胁迫 所谓胁迫，是指以语言、文字、行为等非身体接触式的形式，对他人的精神进行强制。胁迫的直接目的，是使被害人丧失抗拒能力处于不敢抗拒的状态， ...
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又无比恐惧，林某某占有公款后，怕单位追查，千方百计地回避单位的对帐和过问。抓获张某时，张某见到公司人员的第一反应就是跑，连手里皮包里的三万多元现金也都 万元潜逃的先例，事隔10年，当年的阴影再现实属不该，加强与客户的反馈，坚持单位银行帐户进行结算，杜绝业务员手中滞留现金，张某案悲剧的上演完全可以避免。 ...
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年5月16日 证监会令第3号)、《关于做好非法证券期货交易和证券期货诈骗有奖举报工作的通知》(2001年6月24日 证监发〔2001〕91号)、《 88号）、《关于加强对上市公司非流通股协议转让活动规范管理的通知》(2001年9月30日 证监发〔2001〕119号)、《关于执行客户交易结算资金管理办法 ...
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，也允许银行资金通过股票抵押方式，对证券公司提供融资。还允许包括国有企业和国家控股企业的资金，通过投资基金的方式，间接进行证券投资。“分业经营”与“混业经营 行为，要开展有关司法程序的调查。我国法院对于金融市场中不正当竞争行为或侵害客户合法权益的行为，受理有关的诉讼案件。5、金融从业人员入门的素质要高 ...
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，只要通知对方即可，而无需征得对方同意。另外，笔者认为，对超过诉讼时效的贷款，银行也可从客户的账户上扣款收贷，因为诉讼时效期间届满权利人丧失的只是 。如某股份有限公司章程规定，向银行贷款超过300万元的，需经董事会同意。该公司董事长未经董事会同意，就与某银行签订了500万元的借款合同，如果银行不知道该 ...
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对象。由于诈骗类犯罪不能由过失构成，在本案中，对a就只能以票据诈骗未遂来进行判处。这样的分析结论显然让人无法接受。如果适用要素分析模式，认为在此类犯罪 分析模式，可谓任重而道远。 【注释】 [1]如非法出租、出借枪支罪，国有公司、企业人员滥用职权罪，吸收客户资金不入账罪，非法出具金融票证罪，对违法票据 ...
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