制，即只处罚直接责任人员，而不处罚单位。在司法实践中，有的黑社会性质组织也通过非法途径建立公司、企业等单位进行一些正常的活动，既掩盖其黑社会性质，又进行洗钱、聚敛财富的勾当。对之如何认定其性质，应当具体情况具体分析：①公司、企业等单位完全由黑社会性质组织成员经营、管理，对该单位所实施的犯罪行为都应以 ...
//www.110.com/ziliao/article-530983.html -了解详情
公开披露的恐怖犯罪的细节上看，其往往经过较长时间的预谋准备，且跨地区流动性强，作案的工具不乏汽车等大宗财物，因此，支持恐怖犯罪的经济来源，从事洗钱、偷越国边境、包庇、窝藏恐怖犯罪行为人等下游犯罪等同样应当予以高度关注、一体考量。为此，需要从案件的一体化处理、涉恐财产的处置以及未成年人恐怖犯罪的处理等 ...
//www.110.com/ziliao/article-528448.html -了解详情
交易产业带来了较大的负面影响，妨碍其健康有序地发展。对于运营公司而言，国家对网络运营公司的经营范围、规模、资金的来源和流向缺乏重视和了解，很容易成为洗钱犯罪者的又一选择。 3.阻碍网络道德和网络秩序的维护。网络空间也需要网络道德和网络秩序，否则就与现实社会中缺乏道德规范一样，陷入混乱和无序。此外， ...
//www.110.com/ziliao/article-525952.html -了解详情
开展自融业务。另一方面，P2P网络集资中的诸多行为，例如假借P2P网络集资名义骗取资金携款潜逃、蓄意泄露用户信息、利用职务便利窃取客户资金、提供洗钱服务以及擅自经营相关禁止性业务等行为，同样存在严重的刑事风险。 综上所述，笔者认为，时下P2P网络集资的混乱局面已经到了不得不管的地步。要纠正P2P网络 ...
//www.110.com/ziliao/article-524410.html -了解详情
了! 例外：澳门赌博是合法的哈，你在澳门赌场赢的钱，都是合法收入。所以很多人去澳门呢，有些是真的赌博，有些呢，可能是洗钱，说是赢的，谁也不知道撒。 所以呢，在国内赌场放高利贷的那些，法律是不保护的哈，所以这些人就黑社会了，因为白道走 ...
//www.110.com/ziliao/article-516862.html -了解详情
人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生 ...
//www.110.com/ziliao/article-512584.html -了解详情
要加强与公安机关、检察机关的协作，对毒品犯罪分子来源不明的巨额财产，依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产在异地的，第一审人民法院可以委托财产所在地人民法院代为执行。要落实和运用有关国际 ...
//www.110.com/ziliao/article-507074.html -了解详情
善意取得原则，但可通过退保等民事手段予以追偿后发还被害人，以保护被害人利益。当前，犯罪分子将违法所得投入保险公司为自己或亲属购买保险，或者将保险作为洗钱的“保险通道”，使越来越多的赃款流入保险公司。对这部分赃款的追缴，实践中较为常见的是司法机关要求协助冻结、划拨犯罪分子支付给保险公司的保险费。但各家 ...
//www.110.com/ziliao/article-505660.html -了解详情
金融租赁公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明； （七）所在国家或地区金融监管当局已经与银监会建立良好的监督管理合作机制； （八）具有有效的反洗钱措施； （九）所在国家或地区经济状况良好； （十）银监会规定的其他审慎性条件。 第十五条 有以下情形之一的企业不得作为金融租赁公司的发起人： （一 ...
//www.110.com/ziliao/article-499333.html -了解详情
持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；（七）所在国家或地区金融监管当局已经与银监会建立良好的监督管理合作机制；（八）具有有效的反洗钱措施；（九）所在国家或地区经济状况良好；（十）银监会规定的其他审慎性条件。第十五条 有以下情形之一的企业不得作为金融租赁公司的发起人：（一）公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-499311.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务