恐怖活犯罪的严密刑事法网。 【关键词】洗钱罪；反向洗钱；反恐融资 自1988年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际犯罪以来，国际社会反洗钱浪潮风起云涌。1989年7月，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成立，专门研究和制定反洗钱措施和建议 ...
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关键词】洗钱罪；反向洗钱；反恐融资 【写作年份】2012年 【正文】 自1988年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际犯罪以来，国际社会反洗钱浪潮风起云涌。1989年7月，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成立，专门研究和制定反洗钱措施和 ...
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刑事法院所适用法律的接轨，以《规约》为视角直接推动我国刑事法的完善。 犯罪收益的大量外流决定国际刑事司法合作对于追缴犯罪收益的重要意义。1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第5条没收首先规定了各国在没收犯罪收益方面的国际合作。《联合国打击跨国有组织 ...
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法规允许的范围内，契约主体必须与某一特定范围的相对人缔结契约。如公民购买某些特定麻醉药品必须到政府指定的地点购买，且必须具备特定的条件。值得一提的是，这里的限制只能 74页 [4]哈耶克：《自由秩序原理》，转引至李秀清主编：《法律格言的精神》，中国政法大学出版社2003年版，第51页。 作者：陈卫东 ...
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或者财产损失，尚未构成交通肇事罪的；（2）未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣期间驾驶机动车的；（3）严重超速的；（4）饮酒后驾驶机动车的；（5）服用精神药物、麻醉药品驾驶机动车的；（6）驾驶改装、拼装或者报废机动车的；（7）驾驶运营载客车的；（8）使用 ...
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在刑事诉讼中，侦查人员以刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗等非法手段进行讯问的行为，就属于侵犯公民人格尊严的行为。除此以外，侦查人员采取精神折磨、疲劳战术、剥夺人的基本生理需要、强迫服用麻醉药品等方式进行的讯问，也属于侵犯公民人格尊严的行为，甚至属于广义上的酷刑。对于 ...
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或者财产损失，尚未构成交通肇事罪的；（2）未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣期间驾驶机动车的；（3）严重超速的；（4）饮酒后驾驶机动车的；（5）服用精神药物、麻醉药品驾驶机动车的；（6）驾驶改装、拼装或者报废机动车的；（7）驾驶运营载客车的；（8）使用 ...
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立法者的日程安排。 （二）对清洗毒钱行为刑事犯罪化的首次立法反应 1989年9月4日，第7届全国人民代表大会常务委员会第9次会议通过了《关于批准{联合国禁毒非法贩运麻醉药品和精神药物公约}的决定》，正式批准了我国加入《联合国禁毒公约》。为履行该公约要求各缔约国在国内法中将 ...
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洗钱罪作斗争的重要性和紧迫性。1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗毒品犯罪黑钱，而且还对其他犯罪的黑钱予以清洗，其危害性已不仅仅 ...
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的财产利益予以剥夺；总额原则，将犯罪行为人从犯罪行为中得到多少财产利益，一律予以剥夺，不再计算其所付出的成本。洗钱防制法的立法说明，明示曾参酌《联合国禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约》（即维也纳公约）、德国、美国立法及日本麻药特例法，而该公约与外国立法例，就犯罪 ...
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