2.杜绝人情贷、关系贷关系人是指金融机构的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属以及他们投资或者担任高级管理职务的公司，企业和其他经济组织，关系人 贷款，对违约部分，按信贷政策有关规定加收50%的罚息。4.完善担保制度，重视担保物的资产评估。贷款的担保与抵押是银行为减少贷款风险，保证贷款安全而 ...
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银行的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。”认为银监会有权查询银行存款。我们认为，银监会履行的是对金融机构吸收的存款的 后进入清算交收期间的证券或者资金，以及被执行人为履行清算交收义务交付给登记结算公司但尚未清算的证券或者资金”。 三、不同程序中存款冻结期限的相关规定 （一） ...
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健全农村集体“三资”登记报告、村级会计委托代理、农村集体财务预决算、收入管理、开支审批、资产台账和资源登记簿等制度，严格农村集体资产承包、租赁、处置和资源开发 做强农村商业银行，加快发展村镇银行等新型金融机构，规范发展小额贷款公司、融资性担保公司、典当行等具有金融服务功能的机构。推进机制创新，扩大农业 ...
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与实物出资方就有可能与专利或非专利技术出资方签订对赌协议，视投入的公司专利和非专利技术等无形资产将来发挥效用的情况适当调整其价值，从而调整不同类型资产 境外投资者应当负有责任的，此时对赌条款不适用，包括但不限于因为经济环境、金融形势、市场波动等原因导致企业盈利未满足预期，或因疫情、灾害以及其他不可抗力 ...
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条规定了证券业、银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理,证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立的金融体系制度。并禁止银行资金违规流入股市。这一作法虽然 户,并对客户交付的证券和资金按户分帐管理,如实进行交易记录。 (3)证券公司的资产负债管理制度。证券公司的对外负债总额不得超过其净资产额的规 定 ...
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若显名投资人、隐名投资人及其他投资人三方关系出现紧张时，必然会导致公司经营及管理出现问题，隐名投资人的权益可能受到损害，显名投资人则可能承担注册 刑事责任的法律风险，避免出现造假财务会计报表、虚报固定资产或者获得贷款后高利转贷等情况，以免触犯刑事金融法律制度而构成金融犯罪。 从企业治理层面上，着力构建 ...
//www.110.com/ziliao/article-272205.html -了解详情
条规定了证券业、银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理,证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立的金融体系制度。并禁止银行资金违规流入股市。这一作法虽然 户,并对客户交付的证券和资金按户分帐管理,如实进行交易记录。 (3)证券公司的资产负债管理制度。证券公司的对外负债总额不得超过其净资产额的规 定 ...
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对贿赂犯罪进行处罚中，要求缔约国应当考虑到代理人或中介可能在管理人员不知情的情况下为公司利益进行贿赂，并且考虑这种不知情是否因为其自己的疏忽造成[ 大学出版社2001年版，第374页。 [17] 参见拙作《国际反腐败机制中的资产追回制度研究》，载《法学》2004年第8期。 [18] 《腐败威慑有限？ ...
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,俄罗斯国家杜马坚持认为该修正案是非常重要的,因为它为建立反洗钱的金融交易制度奠定了法律基础。⑾ 2001 年5 月28日,普京总统签署了批准欧盟理事会 使他人以犯罪手段获取的资金和其他财产合法化,后者是使非法获取的货币或其他资产合法化。( 2)犯罪对象的界定有较大的差异。前者是资金或其他财产,而且 ...
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法人的萌芽状态并不过分。 资本主义商品经济的发展，为法人的发展提供了条件，各种商业公司在英国、法国、葡萄牙、荷兰、丹麦和意大利等国纷纷出现，但是这些仍然不是 罪；单位提供虚假财务会计报告罪；单位非法清算罪；单位行贿罪。第174条至第182条、第186条至第191条规定的单位破坏金融管理秩序罪，其中包括 ...
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