年国务院发布了《个人存款账户实名制规定》，并于2000年4月1日起实行。金融机构大额、可疑资金报告制度已经初步形成，包括如下规定：中国人民银行 以下有期徒刑或者无期徒刑,并处本人所在地年人均收入五倍以上十倍以下的罚金。 （二）关于巨额财产来源不明罪的制度完善的建议 针对当前巨额财产来源不明罪在立法上的 ...
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的立法体制与依法行政的要求。从法制统一角度而言，应当修改《行政处罚法》关于行政处罚设定权的规定，并通过国务院进行规章清理逐步取消部门规章行政处罚设定权 】 一、前言 根据我国《立法法》第71条的规定，国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，根据法律和国务院的行政法规、决定 ...
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是欧美国家。来自发展中国家的高管人员寥寥无几，其中位置最高的是2010年出任总裁特别顾问的前中国人民银行副行长朱民，在管理层中排名第四。参见IMF, Senior Officials of the International Monetary Fund， //www.imf.org/ ...
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社会安定的大问题。为此，北京、上海、天津等大城市在1950至1951年间先后发布了以私有房屋为主的租赁暂行条例、规则或办法，明确了依法保护私人房产的 制度的立法。为此，1979年8月国家经济委员会、工商行政管理总局、中国人民银行发出了《关于管理经济合同若干问题的联合通知》，指出：实行合同制度以合同形式 ...
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取证工作增加难度。此外，还应当加重集资诈骗罪的量刑，通过修改刑法第200条关于对单位犯集资诈骗罪的规定，增加对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员 2010年版，第183页。 [6]2008年8月15日，中国人民银行发布了2008年第二季度《中国货币政策执行报告》，其中分析了民间借贷的发展概况， ...
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取证工作增加难度。此外，还应当加重集资诈骗罪的量刑，通过修改刑法第200条关于对单位犯集资诈骗罪的规定，增加对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员 出版社2010年版，第183页。 ⑹2008年8月15日，中国人民银行发布了2008年第二季度《中国货币政策执行报告》，其中分析了民间借贷的发展概况， ...
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银行征信中心。[2] 为了配合《物权法》的贯彻实施，中国人民银行发布了《应收账款质押登记办法》(中国人民银行令〔2007〕第4号)（以下简称《登记办法》 人约定将主债权金额等项目作为登记内容。颇值赞同。 4.是否应当登记登记期限 关于登记内容的另外一个值得研究的问题就是登记期限的问题。《登记办法》于第 ...
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命令（第12条），针对被指定的暴力团的成员的违反该法的行为，公安委员会可发布期限不超过1年的再发防止命令。该法在打击有组织犯罪方面取得良好的成效， 内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇管理局报告以及具体的交易程序和方法等等。其与刑法关于洗钱犯罪的规定一起共同构建成我国内地反洗钱 ...
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21日由中国人民银行发布的《票据管理实施办法》第19-21条，最高人民法院于2000年11月14日发布同年11月21日施行的《最高人民法院关于审理票据纠纷 不在此例。 [7] 美国《统一商法典》第4-403条规定：(1)客户可以通过向银行作出停付指示而对应由其账户支付的任何票证停止支付，但作出此种指示 ...
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权力，例如，2009年11月3日，深圳市公、检、法、司联合发布了《关于依法处理非正常上访行为的通知》，规定对曾因非正常上访行为被拘留过后 信用卡信息的行为,作为我国信用卡管理的主要规范性文件《信用卡业务管理办法》(1996年中国人民银行制定)和其他非刑事法律并没有规定其民事和行政法律责任。至多根据《 ...
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