融资的大型商业银行分离各自的衍生品业务。③完善金融行为的信息披露制度，金融经营者通过信息报告制度，要充分、有效阐释金融产品和服务的利益目标与风险负担。 严格的资本项目管制，但对冲基金早已不满足于通过周边市场间接获利。QFII、外国直接投资和贸易项目等资金往来渠道中，对冲基金的身影开始若隐若现；一些贸易 ...
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借壳上市活动。要统筹协调退市机制和ST制度改革，制定发布借壳上市的资质标准和监管规则，在产权清晰、治理规范、业务独立、诚信良好、经营稳定和持续经营记录等 中存在的验资问题；未披露建银国际增资的资金来源；未披露建银国际与建设银行相关理财产品及有关重组方之间存在的资金往来的性质。 ⑤申报材料未提供充分证据 ...
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网络和其他电子通讯方式进行赌博的活动予以限制，包括成员国可以禁止外国的在线网络赌博供应商在其境内从事业务。法院认为，考虑到网络赌博服务的特殊性质，只有打击欺骗和 的倾情关注表明对中国非法体育赌博的关注已经上升到国家层面。而与德国的体育赌博法律制度相比，中国的体育彩票和博彩法律还不完善，非法的体育赌博 ...
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经济、金融主权与安全予以充分的考虑和尊重，规定各国在金融服务的审慎监管及采取其他管制措施方面的国内自主权。尽管GATS第6条规定之目的在于赋予外国服务提供者 各国金融监管的重要制度。但事实上各国对于金融信息披露的内容并无统一、明确的规范。按照巴塞尔协议要求，银行新披露有以下范畴：一是银行业务状况，二是 ...
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债权人所在地的银行可办理提存事务。法院指定的银行、信托局、商会、仓库营业人也可办理提存业务。在外国，一般都设有专门的提存所，附属于法院。东欧一些国家 抵押物所得和价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。这种提存制度不要求具备债务人因债权人的原因而难以履行债务这一原因。 ...
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提供投资建议，正如投资行业的经纪人公司或律师事务所一样。投行在那时所做的业务，与今天的律师事务所的商务律师相差不大。今天专门从事商业法律服务的律师事务所，依然 高。在各国的《银行法》中，都有严格保护存款人利益的条款，许多国家还有强制存款保险制度。这些限制在投资银行的经营中都是没有的。 传统的商业银行是 ...
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的行为表现的，对于那些在中国内地有未了结民事案件的外国企业或组织，只能通过限制其法定代表人或业务代表人、经办人出境的方法实现查清事实、保证诉讼顺利进行的目的 耗费了当事人及相关部门的人力、物力。如能把边控制度与民事诉讼法中诉讼保全制度中冻结股权、银行存款等相关规定统一起来，则显得较为科学合理。边控期限 ...
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管理，逐步推行一名登记制或实名登记制；建立健全财产评估制度，健全相应的法律法规，培养一批具有较高业务素质和品德的注册评估师；建立并完善经纪人队伍，普遍 的物业税。而我国与美国不同的是，土地实行公有制，房屋购买人只对土地拥有使用权，而没有所有权，所以我国物业税税率的确定不能完全参照外国，还需要根据采集 ...
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和社会公众代表所组成的专家委员会制度就应导入经济行政机关的决策体制。不仅宏观调控政策的制定要实行专家委员会制（如中国人民银行的货币政策委员会），其他 ，应当完善相关立法，以强化中介机构及其从业人员的职业操守和业务素质，实现中介机构执业标准与国际惯例接轨。涉及对中介机构及其从业人员具有约束力的法律条文， ...
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一百万美元，监禁的最高刑期增加到20年。所以，白领犯罪人在从事与银行、储蓄和贷款有关的银行贿赂、滥用和侵占等犯罪行为时，冒着很大的风险。涉外 ），国会因此通过了《涉外腐败行为法》，其中规定贿赂外国官员为犯罪，并要求建立合理的内部会计管理系统和记录保管制度。1988年该法案的修正案改用了“知道或者有理由 ...
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