之一的，以相关犯罪的共犯论处，但刑法和司法解释等另有规定的除外： （1）组织发送贷款信息、广告，吸引、介绍被害人借款的； （2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的； （3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的； （4）协助制造走账记录等虚假给付事实的； （5）协助办理公证的； （6）协助 ...
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也存在诸多争议，例如当事人结算合意如何认定、多次结算形成的协议中利率超过法定上限时如何处理等均存在分歧。 （三）现金交付的判断标准亟待统一 尽管以银行卡、第三方支付平台为代表的非现金支付方式迅速普及，但是受交易习惯及借贷需求的影响，现金交付在民间借贷中仍有较大比重。司法实践中经常出现缺失现金交付直接 ...
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不当得利，可以从以下几个方面认定：一、一方受有利益这是指因为产生一定的法律事实结果，使得当事人财产的增加或利益上积累。由于当事人的错误操作导致对方的银行卡存款的增加。二、致他人受损害当事人事实上的财产减少。如果仅仅一方获得利益，而未造成他人受损的不构成不当得利。三、得利和受损无法律上的原因不当得利 ...
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情形之一的，以相关犯罪的共犯论处，但刑法和司法解释等另有规定的除外：（1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；（2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的；（3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的；（4）协助制造走账记录等虚假给付事实的；（5）协助办理公证的；（6）协助以 ...
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相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博洗钱。 网络赌博金额大, 流动性强, 并且具有国际性, 这些特点使网络赌博成为洗钱 ...
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金额共计73万余元。同年4月，白冬双从孙庆处进购立普妥、波立维、脑心通等十余种药品，自己也收药并通过微信倒卖药品，其使用女友陈某的银行卡绑定微信账户并作为某物流代收货款账户，其中微信转账收取药款9600元，该物流公司代收12万余元，销售金额共计13万余元。2017年7月10日，北京市通州区食药监局 ...
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情形之一的，以相关犯罪的共犯论处，但刑法和司法解释等另有规定的除外：（1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；（2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的；（3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的；（4）协助制造走账记录等虚假给付事实的；（5）协助办理公证的；（6）协助以 ...
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的，以相关犯罪的共犯论处，但刑法和司法解释等另有规定的除外： （1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的； （2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的； （3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的； （4）协助制造走账记录等虚假给付事实的； （5）协助办理公证的； （6） ...
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。在司法实践中已有真实的案例存在。例如, 犯罪分子通过非法出售公民信息的网络获取了被害人的身份证号码、银行卡号、网银登陆账号和密码等数据信息后, 罪犯利用上述数据信息先登陆移动营业厅将被害人的手机停机, 然后 ...
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之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外:(1)组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;(2)提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;(3)出售、提供、帮助获取公民个人信息的;(4)协助制造走账记录等虚假给付事实的;(5)协助办理公证的;(6)协助以虚假 ...
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