组织在招募和培训恐怖分子、维持恐怖训练营的运转、购买和改善武器装备、伪造身份证和旅行文件、收集各类情报、购买通讯和宣传设施、拉拢或援助那些庇护他们 的有效措施，以便解决反洗钱和恐怖融资的国内刑事司法问题之承诺，根据《中国2008-2012年反洗钱战略》关于进一步完善洗钱犯罪刑事立法和制定关于洗钱罪认定 ...
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组织在招募和培训恐怖分子、维持恐怖训练营的运转、购买和改善武器装备、伪造身份证和旅行文件、收集各类情报、购买通讯和宣传设施、拉拢或援助那些庇护他们 的有效措施，以便解决反洗钱和恐怖融资的国内刑事司法问题之承诺，根据《中国2008-2012年反洗钱战略》关于进一步完善洗钱犯罪刑事立法和制定关于洗钱罪认定 ...
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《侵权责任法》第 15 条规定，应当返还财产，实际上是返还原物。8. 身份证、驾驶证、房产证、股权证、营业执照等，属于身份证件或者财产权利证书。财产权利 －17。〔32〕转引自金可可: “论支配权概念---以德国民法学为背景”，《中国法学》2006 年第 2 期，页 73。〔33〕同上注，页 74 － ...
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的基层人民法院审判。港、澳、台同胞告诉的，应当出示港、澳、台居民身份证、回乡证或者其他能证明本人身份的证明。第四条人民检察院认为可能判处无期徒刑 ，使用中华人民共和国通用的语言、文字，应当为外国籍被告人提供翻译。如果外国籍被告人通晓中国语言、文字，拒绝他人翻译的，应当由本人出具书面声明，或者将他的口头 ...
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的基层人民法院审判。港、澳、台同胞告诉的，应当出示港、澳、台居民身份证、回乡证或者其他能证明本人身份的证明。第四条人民检察院认为可能判处无期徒刑 ，使用中华人民共和国通用的语言、文字，应当为外国籍被告人提供翻译。如果外国籍被告人通晓中国语言、文字，拒绝他人翻译的，应当由本人出具书面声明，或者将他的口头 ...
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信用一旦和商业目的结合，便具有不可低估的经济价值。信用通常被视为商人的第二身份证，它不仅能给其拥有者带来巨额的财产利益而且还能够以金钱衡量其价值， ，1990，（3）：56-57。 [7]刘广三，计算机犯罪论[M].北京：中国人民大学出版社，1999。 [8]杨振山、王萍，实现自我、超越自我-民法人文 ...
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法院承认了共13项串谋行骗罪及其他控罪。[5]这些控罪包括使用他人身份证开设银行户口及透过银行自动柜员机提取一名被骗人士港币370000元；用一名 非法犯罪得益为一张港币1780000元支票及现金120000美元，相信该支票是与由中国内地经香港特区走私往英国丹佛港的非法偷渡人口犯罪得益有关。而所涉旅游 ...
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的改革举措以异乎寻常的魔力迅速向全国各地、各行业推广，从而形成了当下极具中国特色的行政处罚裁量基准制定运动化景观。[1] 发轫于基层社会治理的裁量基准运动 未给国家社会及他人造成不利为由判决被告败诉的，并未对作为被告拒绝换发身份证行为直接依据的内部行政规则进行必要的司法评述；二审法院没有对一审法院判决 ...
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人身份证明或有效证件的审查。办理支付结算需交验个人有效身份证件，包括居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、护照、港澳台胞回乡证等符合 表示不真实为理由进行抗辩{4}。票据行为能力的问题也是如此。 四、未使用中国人民银行统一规定印制的票据用纸的票据的效力认定 熟悉票据操作程序的人都知道 ...
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信用一旦和商业目的结合，便具有不可低估的经济价值。信用通常被视为商人的第二身份证，它不仅能给其拥有者带来巨额的财产利益而且还能够以金钱衡量其价值，信用 它并没有管住、管好，也无力管住、管好。商业化或市场化才是中国信用业的唯一出路。 (三)市场主导并不意味着政府无所作为 强调信用公开的市场化运作，并非要 ...
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