洗钱和反恐融资国际组织。 中国与美国进行定期的反恐磋商,并且支持查封和冻结恐怖主义资产的国际努力。中国政府是在平等基础上同样对待联合国安理会制裁委员会1267 反洗钱力度,我们先后颁布和推行了《现金管理暂行条例》和《个人存款账户实名制规定》、《银行账户管理办法》、《境内外账户管理规定》、《境外外汇账户 ...
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若干问题的规定（试行）》中对被执行人为公民的储蓄存款的可以提取现金规定， 与中国人民银行《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》中有权机关要求提取现金 制裁权等等；从具体执行措施来说，包括查封权、扣押权、扣留权、提取权、冻结权、划拨权以及强制履行权等；理念上将执行权分为执行 权分为执行实施权和执行 ...
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人员，有丰富的执行经验，而这些是刑理审判庭所不具备的。具体到个案，如到银行查询、冻结、扣划存款，需要有执行证，否则银行就不让查询、冻结、扣划；如对房产的处理，需要查询是否抵押，还得析产、评估、拍卖等，这一系列工作在执行庭可以统筹案件。由执行庭统一执行财产刑能够 ...
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力协作，被执行人就无可乘之机。 关于有关单协助执行问题。金融单位协助查询、冻结、划拨存款，证券交易所等单位协助查询股票等，保险单位协助查询投保、赔保 《通知》要求，最高人民法院正在建立的人民法院执行案件信息管理系统，要与人民银行、工商行政管理、房地产管理、工程招投标管理、出入境管理、车辆管理等部门信息 ...
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进行认真审查”。第92条规定：“商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（1）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（2）与出票 法院尤其是基层法院仍将票据关系和原因关系混为一谈，置有关规定于不顾违法基于原因关系冻结票据款项，甚至做出以原因关系否定票据关系的裁决，严重影响了票据的流通，阻碍 ...
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简称总包单位）在工程建设项目所在地银行业金融机构（以下简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。人工费用是指建设单位向总包单位专用账户拨付的 八条 除法律另有规定外，专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。 第九条 工程完工、总包单位或者开户银行 ...
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范围 ③违规性恶意透支 三个月以外 不具有非法占有之目的，实因资金周转、财务冻结等客观原因而导致不能还 ④违法性恶意透支 三个月以外 具有非法占有之目的，故意 限额，造成恶意透支的数额往往要比自然人大得多，银行资产损失更大。我国信用卡章程中规定，持卡人在存款账户上应保持足够金额以备支付.如确有急需， ...
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范围 ③违规性恶意透支 三个月以外 不具有非法占有之目的，实因资金周转、财务冻结等客观原因而导致不能还 ④违法性恶意透支 三个月以外 具有非法占有之目的，故意 限额，造成恶意透支的数额往往要比自然人大得多，银行资产损失更大。我国信用卡章程中规定，持卡人在存款账户上应保持足够金额以备支付.如确有急需， ...
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的高度关注。目前，我国政府正在全力建立社会信用体系，根据国务院的统一部署，人民银行总行正在着力建立金融领域的征信系统。江苏、浙江、上海“长三角”经济圈已在 问题需要我们注意解决：1.我国商业银行法第二十九、三十条规定了对个人和单位存款的保护，要把握好对存款人的保护与接受非法查询的界限；2.涉及到金融 ...
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，特别是联合国安理会1373号决议，使恐怖分子融资以及相关的洗钱行为犯罪化，冻结和没收恐怖分子的资产，管制其他的汇款制度，密切监视非盈利组织，使它们不 》、《大额现金支付登记备案规定》等法规和规范性文件，实行了存款实名制。2001年9月中国人民银行成立了银行业反洗钱工作领导小组，统一负责领导、部署我国 ...
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