；如果项目发起人直接或间接的承诺给予投资人稳定或固定的回报，则可能涉嫌非法吸收公众存款罪。目前主流的众筹平台，都会对项目本身进行一定的审核，审核普遍包含两个 对于股权众筹一般也不会直接宣传未来固定的回报，故股权众筹触犯非法吸收公众存款罪的可能性也不大，当然债权众筹涉嫌此罪的风险就比较大了。目前股权众 ...
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诈骗方法骗取集资的，应当以本罪定罪科刑。 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要 付息，亦不能认定为出于非法占有之目的，构成犯罪的，也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失，则作为一个量刑情节 ...
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不同集资对象对非法集资定罪与量刑的影响 ——江西赣州中院裁定杨彩安非法吸收公众存款案 裁判要旨 行为人既向亲友又向社会公众吸收资金，此时行为人将亲友视如社会 宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《意见》第三条规定：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中 ...
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种。第一类是对财产的执行措施。计有：1.查询、冻结、划拨被执行人存款；2.扣留、提取被执行人收入；3.查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人财产； ，需要扣押的动产数额不得低于3500法郎，如果低于该数额，必须以扣押债务人的银行存款、工资不足以回收债权为条件[13]。德国民事诉讼法第765条之1是专门对 ...
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的规定。 第四章 支 票 第八十二条 支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的 开立支票存款帐户，申请人必须使用其本名，并提交证明其身份的合法证件。 开立支票存款帐户和领用支票，应当有可靠的资信，并存入一定的资金。 开立支票存款帐 ...
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被执行人在住房公积金管理中心帐户内储存的住房公积金，其性质属于被执行人所有的个人存款，属于个人财产的范畴。因此，住房公积金既然作为个人财产，具备了强制执行 也是一项社会福利制度。人民法院执行已有充裕居住房屋条件的被执行人住房公积金存款，这并不降低被执行人的住房水平，也不影响被执行人的住房秩序。相反，将 ...
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五花八门，归纳起来，主要有如下各种表现形式： 1、直接隐瞒 对于当事人一方名下的银行存款、不动产、公积金、股票基金债券等，在另一方不知道的情况下，己方往往 资料申请司法机关调查取证，因为在司法实践中，如果没有提供必要的财产线索比如银行存款帐号等，法院一般是不进行调查的。 同时要提高防范意识和法律意识， ...
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调查函去相关部门去核实您申请的内容。而且相关部门对法院的调查非常配合。 2、存款 夫妻虽然生活多年，但有的当事人不知道自己家存了多少钱?在哪个银行存的?出现这种情况在实践中虽然常见，但是对于取证可就提出了难题。 如果您只知道存款在哪个银行存着，但不知道帐号及数额。这种情况您就可以申请法院去调去 ...
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项负清偿责任22.【ATM机还款】债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否}人但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张23. 年利率计付八、民间借贷与刑事犯罪37.【刑事立案与驳回起诉】债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回38.【集资诈骗与驳回起诉 ...
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通知书，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百四十三条 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已冻结的，人民检察院不得重复冻结， 财产需要没收的，应当提出检察建议，移送有关主管机关处理。 对于冻结的犯罪嫌疑人存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产需要返还被害人的，可以通知金融机构 ...
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