记录保存、可疑交易和大额交易报告等已经成为反逃税的重要手段。客户身份识别制度的实施可以确认客户的真实身份、审查、核实企业的实际受益人、实际控制人, 税型金融情报专项数据库和案例库, 利用现代数据挖掘技术, 提高数据的分析能力, 及时将反洗钱部门监测发现的涉税案件线索提供给税务部门, 并为税务部门侦办涉 ...
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可以作为量刑情节酌情考虑。4、确定非法集资犯罪数额时，应当注重对审计报告的客观性审查并综合全案证据作出认定。五、准确界定单位犯罪1、对于非法 巨大，情节特别恶劣，或者具有其他特别严重情节，可能判处无期徒刑的集资诈骗案件，应当由省辖市人民检察院审查起诉并向中级人民法院提起公诉。2、坚持原则性与灵活性相 ...
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中的快车优步（UberPop）被判处商业欺诈罪，而快车优步起诉法国交通法L.3124-13条违反宪法优先性案件，也被宪法委员会驳回。在德国，柏林、汉堡和法兰克福 判决撤销或者变更。3.加强对涉网约车规范文件的合法性审查，促进网约车监管实现良法善治党的十九大报告指出：“推进科学立法、民主立法、依法立法， ...
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不配合或者下落不明导致无法在法定期限内办理过户登记，第三人应当依法向人民法院起诉或者向仲裁机构申请仲裁，要求出让人配合办理产权过户手续，主动主张其权利， ，还要审查权利的合法性以及该权利能否排除执行，就本案而言，张某系房屋权利人，但该权利依法不能排除人民法院执行。 （二）律师办案诉讼思路分析 （1 ...
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乱象何以出现在网络反腐事件之中？追根溯源，我们的分析首先从网络反腐这一新生事物本身入手。事实上，关于网络反腐的概念，无论是学界观点还是大众观念都并非完全一致 参见秦前红：《网络言论自由与政府规制》，《海外人文社会科学发展年度报告2011》，武汉大学出版社2011年版，第161页。 [18]参见邱小平： ...
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认为，在程序法上明显能够提升刑法谦抑性空间的，主要是立案阶段的预立案和移送审查起诉阶段的缓起诉。 就立案阶段的预立案而言，只要是涉及环境违法的问题都 明显低于立案标准。立案阶段预立案设计是为了提高环境违法问题的发现率，这是提高环境违法案件侦破率的有效方法。一般认为，侦破率与最优处罚之间存在关联，当其他 ...
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。以检察机关为例，1986年全国检察机关工作人员总人数为140246人，共审查批准、决定逮捕犯罪嫌疑人355603人，提起公诉案件257219件；2011年全国检察机关 载《法学》1998年第8期。 ⒂参见陈瑞华：《司法权的性质以刑事司法为范例的分析》，载《法学研究》2000年第5期。 ⒃参见卢建平： ...
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郸城县政府（2005）75号文件。郸城县人民法院不予受理城关镇政府及招待所对郸城县人民政府的起诉，理由是未经过行政复议。7月12日，城关镇政府向周口市中级人民法院 ，可以提起行政诉讼，但他们大多选择牺牲法人或地区、集体利益，保全个人的政治前途的方法，不敢抗争。宁愿渎职，也不尽责。这说明城关镇政府领导对 ...
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具有良好的社会科学研究方法训练。她在一篇论文中将法学界实证研究存在的问题列举为：（1）急功近利的短视观点；（2）样本偏差及对第二手报告缺少足以识别的标识； 方面的实证研究，在一定程度上可以相互印证，也由此对一些根据推理和间接材料作出的分析结论提出了反证。例如，王亚新：农村法律服务问题实证研究，《法制与 ...
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买光关门走人，引发了千人集团诉讼。当5名代表持着1055人签名按手印的诉状来院起诉时，该院迅速办理立案及缓交诉讼费手续，并根据原告申请，于第一时间把冯 仅从本案的诉讼形式上看，我国学者范愉这个评价似乎没有太大问题，但深入了解和分析后，就会感受到代理律师在同一问题上为什么与我国学者范愉有如此大的分歧。 ...
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