42、违法发放贷款罪 43、吸收客户资金不入账罪 44、违规出具金融票证罪 45、对违法票据承兑、付款、保证罪 46、逃汇罪 47、洗钱罪 第五节“金融诈骗罪”中的下列罪名： 48、集资诈骗罪 49、贷款诈骗罪 50、票据诈骗罪 51、金融凭证诈骗罪 52、信用证诈骗罪 53、信用卡诈骗罪 54、 ...
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，如将公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪修改为非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，将贪污贿赂犯罪增设为洗钱罪的上游犯罪等。 [6]《修正案（六）》、《修正案（七）》都涉及了《刑法》分则中的5个章。 [7]7 ...
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，如将公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪修改为非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，将贪污贿赂犯罪增设为洗钱罪的上游犯罪等。 {6}《修正案（六）》、《修正案（七）》都涉及了《刑法》分则中的5个章。 {7}7 ...
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非法存贷款犯罪行为。包括：套取金融机构信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2、与商业信贷相关的犯罪。与商业信贷相关的犯罪是指发生在金融活动中与商业信贷存在着密切联系的犯罪行为。包括：擅自设立金融机构 ...
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无疑，来者不拒受之无愧，如果这些女性的行为本身也是可以构成犯罪的，那么在法律上定为利用影响力受贿罪或者窝赃、销赃、移赃罪没有任何技术上的障碍，甚至直接定为洗钱罪又有何妨？为什么非要设立性贿赂犯罪才能了事？是的，我们今天已没有必要重弹红颜祸水的老调，更没有必要借性的问题在刑法上作猎奇式的思考。中国曾是 ...
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。9 组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪，制作、贩卖、传播淫秽物品罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪。10 贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪。11 人事部对《关于对离退休的国家公务员所犯错误如何追究其 ...
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俱乐部网站//okcard.blemall.com/,2010年12月19日。 [2]《8000亿第三方支付预付费市场调查：洗钱行贿滋生蔓延》，载//finance.jrj.com.cn/biz/20 1 0/07/3008497843165.shtml, 2010年12月19日 ...
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功能。第三，对于腐败犯罪分子财产刑运用力度明显不足，根本不能达到让犯罪分子无法在经济上占到便宜的效果。第四，职务犯罪分子潜逃出国现象普遍，或者通过洗钱将犯罪所得转移境外，最后真正被追回的寥寥无几。 造成职务犯罪现象猖獗，而查处力度又非常有限的原因非常复杂。笔者认为有一个原因不可忽视，就是与我们法律对 ...
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三是使用暴力或者恐吓手段；四是以行贿或其它方式对政治、传媒、公共管理、法律实施、司法或经济施加影响；五是采取经营或类似商务的运作机制；六是从事洗钱活动；七是实施跨国犯罪{4}。 不难看出，欧盟规定的有组织犯罪界定标准颇有特色：一方面，欧盟针对有组织犯罪规定了4个必备特征和7个选择性特征。这种规定反映 ...
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:“行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的”，按照非法拘禁罪定罪处罚。 在高利息的诱惑下，还可能引发集资诈骗、违法发放贷款、洗钱等经济犯罪，也可能发生挪用公款、挪用资金去放高利贷的职务犯罪等。对相关犯罪，应依法予以惩治，以切实维护信贷市场秩序，保障人民群众的人身财产安全和 ...
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