职务上的便利贪污、受贿、挪用公款等犯罪。4、伪造型经济犯罪。采取伪造、假冒手段而构成的经济犯罪，如伪造货币、有价证券、假冒商标等犯罪。5、破坏型经济 ）破坏金融管理秩序的犯罪。包括货币方面的犯罪、融资方面的犯罪、证券方面的犯罪、票据方面的犯罪、洗钱犯罪、保险方面的犯罪、期货方面的犯罪等。（三）妨害海关 ...
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罪、非法出售增值税专用发票罪、非法购买增值税专用发票者购买伪造的增值税专用发票罪、伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造特定发票罪、假冒商标罪、销售假冒商标的 假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪等。第五，中、法在各自的刑法中对法人共同犯罪 ...
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权力而实施的诈骗行为。具体而言，被告人以提起民事诉讼为手段，使用伪造的合同、票据等相关证据，使法院作出错误判决，从而诈取被害人之财物所有权的非法行为 ，该类行为的社会危害性主要体现为对于公私财物所有权的侵犯。行为人实施了一系列诸如伪造合同或有关证据、串通证人作假证明等行为，其最终指向都是公私财物所有权 ...
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五种：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。（三）没有实际履行能力，以先履行 ，骗取被害人的信任，其表现形式主要是：假冒订立合同必需的身份，盗窃、骗取、伪造、变造签订合同所需的法律文件、文书，制造“合法身份”，“履行能力”的假证明，虚构 ...
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罪中规定了用诈骗方法非法集资罪、诈骗贷款罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、使用伪造、变造的有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪、虚开增值税 串通竞标罪，合同诈骗罪，非法经营罪，强买强卖、强迫提供或接受服务罪，倒卖伪造的有价票证罪，非法转让、倒卖土地使用权罪等等。 上述新增设的犯罪， ...
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国内银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行帐户之赃钱。3.伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物价值 其次，严把海关验货关，防止不法分子虚报货物价值，确保货物与报关单相符；加强重要票据如海关报关单、增值税发票、出口商品专用税（票等）的管理工作，对超过 ...
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罪、第153条第走私普通货物物品罪、第170条的伪造货币罪、第192条的集资诈骗罪、第194条的票据诈骗罪、第195条的信用证诈骗罪、第205条的虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、第206条的伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、第263条的抢劫罪、第264条的盗窃罪等等。 二、 ...
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的法人公司操作运营。[4]韩国修改《商法》公司法部分时引入电子登记制度，《电子票据签发和流转相关法律》相应地也采用电子登记方式。《商法》电子提单规定也 较而言，使用区块链技术允许通过分散网络直接交换单据文件和信息以提高透明度，消除伪造纠纷和不必要风险。利用区块链技术实现电子提单的去中心化，能保证电子 ...
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网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时； （三）以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时； （四）出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自 和理由明显不符合常理； （三）出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能； （四）当事人双方在一定期限内多次参加民间借贷诉讼； （五） ...
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网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时； （三）以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时； （四）出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自 和理由明显不符合常理； （三）出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能； （四）当事人双方在一定期限内多次参加民间借贷诉讼； （五） ...
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