经理，或者挂着与期货公司有关系的胸牌，使得客户误以为该人就是期货公司的工作人员。在解读《期货司法解释》时，我们明确界定了客户经理属于期货公司工作人员的 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但新 ...
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经理，或者挂着与期货公司有关系的胸牌，使得客户误以为该人就是期货公司的工作人员。在解读《期货司法解释》时，我们明确界定了客户经理属于期货公司工作人员的 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但新 ...
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。反洗钱是一项对业务技能要求高的工作,需要从业人员具备较强的分析能力。因此,在金融机构等其他反洗钱工作作战的各个岗位中，都必须要充实相应 、《反洗钱:金融业重任在肩》，载www.gmw.cn/content 3、《反洗钱》，中国金融出版社2003年版第128129页 4、章彰、傅巧灵编著《洗钱与反洗钱 ...
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银行家、金融家对于询问客户的问题具有完全的处理权；英国松散的财税规章结构可以被国际金融犯罪者所利用。一些臭名昭著的国际犯罪集团在70年代开始将伦敦作为国际洗钱网络 犯罪。对这种犯罪行为的惩罚可判处5年的有期徒刑。这一规定对于金融机构的工作人员、 律师和会计师加于一个新的披露信息的义务。同时，还明确规定 ...
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、取证、聆讯、处罚、复议程序严密而高效率，每年都定期公布案件进展、调查人员名单等资料，接受社会监督。2005年5月，印度对瑞士银行证券亚洲公司（ 的确吸引了部分印度优秀专业人才进入外资机构工作，但外资机构的大量外包业务，为印度国内带来了大量的就业机会。由于近年国际金融机构业务收入持续下滑，有控制成本的 ...
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对金融财务、货币和银行交易，按尽可能优惠的条件提供一切必要的便利；允许对方金融机构在本国开展业务等。但这种最惠国待遇每年都要进行审查12.在这里，审查 专业人员不少于200人……。”3.人员的国际流动的限制中国对外籍人员到本国就业规定了严格的条件，必须年满18岁，具有从事其工作所必须的专业技能和相应的 ...
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主体（包括股东、债权人、高管人员、职工等），同时也困扰着金融监管者和司法审判者。这主要是由于现行法律在有关金融机构破产内容制定方面存在不足的 于管理人中心主义构建我国银行破产管理人制度所谓管理人中心主义，是指破产程序的事务性工作通过管理人来进行，管理人在破产程序开始后依法对债务人的财产进行接管、清理、 ...
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会的实际监管工作陷入两难的境地。此外，该法第35条还规定：“银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构董事、高级管理人员进行监督管理 银行法》与出台《银行业监督管理法》的重要出发点，也是当前所逐步推进的金融体制改革的焦点所在。《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中也有 ...
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部门是否有人员交换或人员之间的联系，政府在中央银行理事会中有无直接代表；（5）它是否直接向议会汇报工作。（注： 《考察金融机构职能委员会报告 ，尤其是领导人，可以考虑设置咨询委员会予以吸纳，以发挥他们的聪明才智，并减轻撤并工作的阻力。 3.有效运用法律监督机制。法律监督是法律关系主体的权利义务得以实现 ...
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政党、经济团体、大中小企业、国立公立研究所、民间研究所、科技团体、各个学会、金融机构、大学等各界代表出席。后来在此基础上，1984年韩国政府决定成立“ 工作实施宏观调控。此外，联邦国防部、经济部等也负有对各自主管范围内的科技工作人员调控职责。德国科技政策的调整，主要是针对世界经济一体化和高新技术的挑战 ...
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