份财产状况清单。日本规定，内阁成员必须公开资产，包括土地、建筑物等不动产，银行存款和有价证券，汽车、字画和古董等。阿尔巴尼亚也于1995年公布了 发生经济危机时比例适当调整）。就是说每个公务员享有工资40%的公积金，以个人名义存在银行。这份公积金属于个人所有，但不得随意提取。按制度规定只能用于四项内容 ...
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主管机关与美国主管机关的调查，十几年前，在意大利SIR化学公司诉意大利IMI银行的民事诉讼中，SIR公司的老板Rovelli曾经向意大利的主审法官行贿，致使SIR 依据生效裁决对有关当事人的银行帐户存款实行扣划，享有刑事侦查权和检控权的公安机关和人民检察院则只具有要求查询和冻结银行存款的权力，不享有扣 ...
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有关银行、信用合作社，邮政储蓄单位，不准被申请人提取或者处分其银行存款；法律规定的其他方法如扣留、提被申请人劳动收入，禁止被申请人为一定行为等。 在诉讼保全 金额要与保全财产的价值或申请人请求的价值相当。实践中，担保一般是现金或银行等金融机构以及资信很好的大型企业出具的担保。另外，向人民法院提供的担保 ...
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的净资产不实的。对前一种情形,证券法规定证券持有人可以按照发行价并加算银行存款利息,要求发行人返还。对后一种情形,新股持有人可以要求发行人的原有股东按照 基金申购、赎回及收益分配方面产生的民事纠纷。 在实践中,一些基金承销商如银行通过制定一些内部政策强制职工购买基金。这种买卖基金的行为是无效的,应各自 ...
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保管或者保管费用较高的，管理人应当依法及时变卖； 17.3.5债务人的现金、银行存款及有价证券等，管理人应当指定专人保管与核算，并严格执行财务管理制度； 17 （企业名称或个人姓名、企业法定代表人或负责人的姓名职务与住所）、债权人开户银行、债权发生原因、申报债权数额（原始债权、孳息债权等）、债权到期日 ...
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不可谓不高，同时还存在利滚利的现象。而出借人，只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都 矛盾的是双方约定的利息。一部分案件，虽然借贷双方约定了利息，但由于利率超过同期银行利率的四倍，超出的部分即使原告主张，法律也不予保护。还有一部分案件，双方 ...
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金融实名制 构建中国的金融实名制，包括①身份确认制度；②金融交易报告制度；③内部监管制度；④银行保密制度。要求每一个公民在任何一家金融机构开设任何账户时，都必须使用实 在案。建立由各级银监会牵头的全国性金融网络监管机制，不论你在那家银行存款，进行了金融交易，金融网络监管程序都能一目了然。并授权银监会对 ...
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2006年4月21日晚10时，被告人许霆来到位于广州市天河区黄埔大道旁某银行的ATM取款机前取款。取出1000元后，他惊讶地发现银行卡账户里只被扣了 后认为，被告人许霆的银行卡内只有170多元，但当其发现银行系统出现错误时即产生恶意占有银行存款的故意，并分171次恶意提款17万多元而非法占有，得手 ...
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不可谓不高，同时还存在利滚利的现象。而出借人，只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都 矛盾的是双方约定的利息。一部分案件，虽然借贷双方约定了利息，但由于利率超过同期银行利率的四倍，超出的部分即使原告主张，法律也不予保护。还有一部分案件，双方 ...
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有关银行、信用合作社，邮政储蓄单位，不准被申请人提取或者处分其银行存款；法律规定的其他方法如扣留、提被申请人劳动收入，禁止被申请人为一定行为等。在诉讼保全 金额要与保全财产的价值或申请人请求的价值相当。实践中，担保一般是现金或银行等金融机构以及资信很好的大型企业出具的担保。另外，向人民法院提供的担保应 ...
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