中心、投资基金管理公司、证券登记公司;4.信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其分支机构,融资公司、融资中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行、信用卡公司;5.中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。本罪自然人犯罪主体分为两类:一类是上述单位犯本罪时的直接负责的主管人员和直接责任人员;一类是 ...
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犯罪的主要内容。重点惩处破坏金融管理秩序、财税征管秩序的犯罪，包括伪造货币和利用非法集资、贷款、票据、信用证、信用卡等进行的金融诈骗方面的犯罪，虚开、伪造和非法出售增值税专用发票骗取国家出口退税方面的犯罪，制售伪劣商品犯罪和走私贩私犯罪。而一般诈骗被从经济犯罪中加以 ...
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信管理体系，央行的征信数据库覆盖了全国所有金融机构，已为1116万多户企业和5.33亿自然人建立了信用档案，采集了企业和个人在商业银行等金融机构开立结算账户、贷款、担保、信用卡等方面的几十项信用信息。《民事诉讼法》第二百三十一条规定：被执行人不履行法律文书确定的义务 ...
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相继开通 ,覆盖了全国所有的金融机构网络。企业和个人在金融机构开立结算、 贷款 、担保、 信用卡等信用信息都被收录其中 ,各个金融机构在办理企业和个人信贷业务时 ,均 ...
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、企业、事业单位或者在设立公司、企业、事业单位后以实施犯罪为主要活动的”，有“实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的”，还有“利用从事特定生产经营活动实施犯罪的”。人们注意到，上述3类禁止对象均为经济罪犯。 樊崇义：是的。刑罚适用禁止令更多地体现 ...
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的基础上，可以认为，消费者是指为满足个人或家庭需要或消费而取得或使用贷款、购买商品或服务的个人。它具有如下主要特征：(1)消费者是为非行业或 和供应商的协议基础上通过第三方转给消费者。该指令有关撤销权的条款，足可以作为信用卡支付情况下的商人信用标准，并适用于电子支付工具，而不仅限于支付卡 [6] 在 ...
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材料原件 在用人单位否认劳动关系的情况下，类似加盖公司公章的业务授权委托书、代签的业务合同、申办贷款、信用卡的工资证明、暂住证以及单位评定员工等级的证明等都可能被认定为确认劳动关系的依据，所以劳动者与用人单位规章制度不相悖的情况下，应尽量保存这些资料原件。这也提醒广大劳动者 ...
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。精算、风险评估和理赔服务；银行和其他金融服务（保险除外）。5.接受公众存款和其他应偿还基金。6.所有类型的贷款，包括消费信贷、抵押信贷、商业交易的代理和融资。7.财务租赁。8.所有支付和货币转移服务，包括信用卡、赊账卡、贷记卡、旅行支票和银行汇票。9.担保和 ...
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。精算、风险评估和理赔服务；银行和其他金融服务（保险除外）。5.接受公众存款和其他应偿还基金。6.所有类型的贷款，包括消费信贷、抵押信贷、商业交易的代理和融资。7.财务租赁。8.所有支付和货币转移服务，包括信用卡、赊账卡、贷记卡、旅行支票和银行汇票。9.担保和 ...
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甚至不让他们说话，最后虽然允许成立了一个监管机构，但权限甚小，根本约束不了贷款巨头。直至2007年9月，斯坦顿教授还发表论文呼吁警醒两房的问题。这一 受薪人在银行所开的账户。每个受薪人在银行开户是强制性的，而且人人自动拥有信用卡和支票本。在法国如果不开户，几乎什么都无法办理。就是日常消费，都有规定超过 ...
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