购外汇犯罪的行为必须明知自己的行为是采取欺诈手段骗购外汇，会危害国家外汇管理制度而放任或希望这种结果发生的一种心理态度。这种故意包括了认识因素和意志 进口商品检验证书是十分有效和关键的证据之一。 7、财务上做假帐，将做假进出口业务的骗汇罪行从公司财务档案上抹掉 由于代理进出口业务，代理人本身不发生货物 ...
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指导，对相关部门严格要求并予以特别关注，依法对待，依法行事。消费者应严格遵守财务规则，努力实现金融企业，政府和消费者之间的互惠互利，赚取利润。 （二）坚持 法律制度。澄清其监督的实质，加大对风险的监管力度，制定与外资银行有关的管理制度；此外，要建立真实的监管体系，实现信息透明化，严格追究金融监管机构的 ...
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诚融资租赁有限公司、金易融（北京）网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务（北京）有限公司、兰花国际控股集团有限公司、东南亚联合银行股份有限公司、安徽钰诚 这不仅是简单的犯罪构成问题，实际上已经深入到现代企业管理制度的核心秩序中，需要进一步结合公司行为模式和资本管控体制加以分析判断责任性质和归属。 (四 ...
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搞工程项目、资本运作或发展实体经济的名义开办公司大肆从事非法集资；第二种是以投资管理公司、融资理财公司、咨询服务公司为名义，实施暗箱操作，进行变相非法融资； 问题。从调研所了解到的情况来看，非法集资的犯罪分子为了逃避打击，对公司、企业的财务管理往往极不规范，记账方法也是简单粗糙，一般没有建立会计账目， ...
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个子(分)公司的钱与人都是他的。出现这种意识后，会造成旗下各个公司管理有大量的往来借款，以及人员身份的混杂等。根据新的《公司法》，这样做可能 报告的义务条款进行限制性规定，没有法律依据。而依据《公司法》的相关规定，公司负有向股东提供财务会计报告的义务。意外侵权很多法律风险在国外比较普遍，而目前在我国却 ...
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（分）公司的钱与人都是他的。出现这种意识后，会造成旗下各个公司管理有大量的往来借款，以及人员身份的混杂等。根据新的《公司法》，这样做可能 报告的义务条款进行限制性规定，没有法律依据。而依据《公司法》的相关规定，公司负有向股东提供财务会计报告的义务。 风险九：意外侵权 很多法律风险在国外比较普遍，而目前 ...
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公司需30万元人民币以上；科技开发咨询服务公司需10万元人民币以上；⑶股东共同制定公司章程；⑷有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；⑸有固定的生产经营 场所和设施；⑶有相应的管理机构和负责人；⑷有经营活动所需要的资金和从业人员；⑸有符合规定的经营范围；⑹有相适应的财务核算制度。不具备企业法人 ...
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是发行人上市前一年的变化情况； 7.发行人的基本规章制度(包括：后勤服务、科研开发、内部管理、职工福利待遇、劳动保护,以及股东会、董事会、监事会的议事规则等)； 合并、分立、增减资本、更名等涉及登记事项变动时的公司决议及有关批准文件； 17.发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明；（2）会计 ...
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是发行人上市前一年的变化情况； 7.发行人的基本规章制度(包括：后勤服务、科研开发、内部管理、职工福利待遇、劳动保护,以及股东会、董事会、监事会的议事规则等)； 合并、分立、增减资本、更名等涉及登记事项变动时的公司决议及有关批准文件； 17.发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明；（2）会计 ...
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油污责任险完全本着自愿原则。由于船舶方油污责任保险意识淡漠，保险市场油污责任保险服务还不完善，我国不适用1992年《民事责任公约》强制保险规定的船舶，大多 款额；提出对船舶油污损害赔偿法的修改建议；对中心的管理进行评估、监督并提出建议； 三、赔偿范围制度 船舶油污所造成的损害类型，除了传统的财产损害， ...
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