审理中，尤其要对借款交付情况进行综合审查，对于大额借款，若出借人主张是现金交付，需通过审查出借人自身的经济实力、交易习惯及相关证人证言等进行综合 全案移送。 在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据， ...
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能说哪一个是放错了位置。还比如我国刑法中的诸多金融诈骗犯罪，按理说比一般的财产犯罪如盗窃、诈骗侵犯财产法益更甚，但是立法者却将其置于侵犯市场经济秩序的犯罪 仍应列入考查其支付能力的财产范围。另外，从财产种类上看，既包括现实的财物如现金、汽车、股票等，也包括财产性利益，如享有的他人债权。倘若欠薪者故意不 ...
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应急灯来到单位更衣室，趁无人之机，撬开吕鸣山的更衣箱，将该存单及现金20000元人民币窃走。法院认为，虽然该存单署名为郭玉敏，在形式上所有权并未 占有目的，该行为完全符合诈骗罪的构成特征。一种见解认为，此后的索赔行为确实具有诈骗的性质，但它只是盗窃财物以后非法占有目的的实现行为，属于刑法理论上的不可罚 ...
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招数“组团”骗取被害人银行卡内钱财。近日，江苏省无锡市崇安区人民法院公开开庭审理了这起信用卡诈骗案件。被告人李某和3名合伙人谎称可以改签火车票，帮一名在火车站候车的女子看管行李，在问得被害人银行卡密码后盗取了被害人卡内的2万元现金。 今年1月，李某在湖南老家接到孟某的电话，称想到无锡去“弄点 ...
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到银行，由田某在自动取款机外望风，孙某通过自动取款机取走韩某银行卡内现金1.6万元。后孙某分得赃款9000余元，田某分得赃款6000元。 【分歧】 犯罪论处，在犯罪金额方面，似乎应认定为孙某盗窃金额9000余元，田某信用卡诈骗6000余元，尚且可以接受。但若略微改变案例，假设田某分得的金额为4000元 ...
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标会、摇会和轮会。按给付会款的标的物份有牛羊会、粮谷会、现金会、支票会。[9]合会留存历史悠久，形式纷繁多样，在此提及的分类仅是沧海一粟。 三 索赔之竞合。 对于侵占他人财产之行为，数额巨大触犯刑律的，台湾地区刑律归之为金融诈骗等扰乱经济秩序的罪名，追究犯罪者的刑事责任，此为对社会整体福利之救济，在此 ...
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，同时公司向养殖户支付较高的劳务费，作为养殖的代价。两种交易模式导致的现金流向一样，区别在于养殖的主体不同，社会公众获取利润的名目不同。正是这种不同， 非公开发行证券的常用规避手段。[46]实践中经常遇到的所谓原始股推销，除了赤裸裸的诈骗之外，多是此类。《国办99号文》就是对这一漏洞的补充。 但是， ...
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，在国外不仅借用车辆、接受他人安排的度假或旅游，而且收受房屋、车辆、大额现金。犯罪行为人对这一时常发生的行为后果早有准备。这是行为人主观上追求跨国 犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和贪污贿赂犯罪行为系洗钱罪的上游行为，并且将上游行为限定于犯罪的行为 ...
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，同时公司向养殖户支付较高的劳务费，作为养殖的代价。两种交易模式导致的现金流向一样，区别在于养殖的主体不同，社会公众获取利润的名目不同。正是这种不同， 非公开发行证券的常用规避手段。[46]实践中经常遇到的所谓原始股推销，除了赤裸裸的诈骗之外，多是此类。《国办99号文》就是对这一漏洞的补充。 但是， ...
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目标，上下线之间往往秘密联系、单线联系，以各种绰号代替姓名，交易也以付现金为主，虽然偶尔也会通过银行帐号进行汇款等方式进行交易，但是一般不留任何 。公安机关必须充分运用舆论宣传手段，从维护广大人民群众切身利益的角度出发，揭露其诈骗、欺诈本质，运用广播、电视、报刊等舆论工具，充分宣传我国现有的政策和查获 ...
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