遵守人民银行、证监会关于客户备付金及基金销售结算资金的相关监管要求。第三方支付机构的客户备付金只能用于办理客户委托的支付业务，不得用于垫付基金和其他理财产品的资金赎回。互联网基金销售业务由证监会负责监管。 (十一)互联网保险。保险公司开展互联网保险业务，应遵循安全性、保密性和稳定性原则，加强风险管理 ...
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有三种情况，一是搞资金池。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台 种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。具体来说，有的是发售虚假的理财产品，有的是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。第三种类型是以 ...
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，故而计算来源不明财产的数额时，不应适用部分实行全部责任归责原则；家属参与理财的，有单独成立妨害司法罪的余地。 【关键词】贪污贿赂罪，渎职罪，共犯与 家庭成员，教唆、帮助国家工作人员继续持有来源不明的巨额财产的，或者参与保管、理财、隐匿、使用不明财产的，可能单独成立洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 ...
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上分配人寿保险契约利益。[论文关键词]人寿保险；受益人；受益权；前配偶现代的人寿保险透过保险金给付及保单红利分享而兼具生命保障、财务保障和理财服务等功能，因此已经成为美国多数家庭理财计划和家庭事务必不可少的一部分。与此同时，美国社会中离婚现象频现且有不断上升趋势。“家庭的构成(如新成员的出生、离婚) ...
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个人向同一借款人集中放贷的非正常借贷现象。由于非法集资涉及人员广泛，放贷者大多缺乏理财常识，有的甚至将后半辈子的养命钱全部投进去，不少人还把亲朋好友拉进来“ 向金融机构融资渠道不畅的困境。其三，民间资金方便活跃。在存款利率低，理财产品收益低的情况下，大量的民间资金游离于金融体系之外。民间资金具有快捷、 ...
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从而实现吸收存款的目的等；集资诈骗罪2件，一般采用随机拨打电话，推销基金产品及理财服务等形式套取资金；涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与 领域 涉众型经济类犯罪是经济运行中的产物，因此其所涉领域广泛，遍及投资理财、期货证券、外汇黄金、房屋租赁、网络电信、出国就业、美容美体等众多行业 ...
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（1）所谓内幕信息以外的其他未公开的信息，主要是指资产管理机构、代客投资理财机构即将用客户资金投资购买某个证券、期货等金融产品的决策信息。⑶（2）未公开信息 观点中，第一种观点强调未公开信息是一种有价值的信息，但将其局限于投资理财机构的投资决策信息，显得过于狭窄。第二种观点指出未公开信息是一种秘密性和 ...
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范围内 ，决定公司对外投资 、收购出售资产、资产抵押 、对外担保事项 、委托理财、关联交易等事项 ； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十） 百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押 、对外担保事项 、委托理财 、关联交易的权限 ，建立严格的审查和决策程序 ；重大投资项目应当组织有关 ...
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财政与财务,2005,(3). [3] 阮可.试论小产权房的法律风险链[J].中国法制,2008.(5). [4] 徐中孟.认识小产权房的风险[J].卓越理财,2007(7). [5] 王云利.浅析小产权房法律问题[J].法治与社会，2009(1)（上）. [6] 张琦.违法违规的小产权房不能合法化 ...
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来自开户行中国工商银行股份有限公司海口国贸支行的一条短信通知，显示他所开的理财金账户支出29.4万余元。接到报案后，警方随即展开侦查，查明有人使用伪 ，应认定是李仁对该卡密码保管不善，对“被盗刷”承担部分责任;工行国贸支行在涉案理财金账户卡的防伪技术上未尽到防范义务，亦应承担部分责任。依据公平原则，李 ...
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