2、非金融机构洗钱犯罪的侦查对策 这里所说的非金融机构的范围不仅包括带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型 进行有效的防治，必须设立专门的反洗钱机构。专门反洗钱机构的任务之一就是分析各种报告数据，发现并追查可疑交易；其二是协调各部门之间的行动，对各部门 ...
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地方关系是融洽还是紧张、其走向如何，均受财政的影响和制约。托克维尔在分析美国联邦制的为什么成功时指出，“联邦既象一个小国那样自由和幸福，又象一个大国那样光荣 提出决算后，二个月內，依法完成其审核，并提出审核报告于立法院（宪法第一0五条）。至于财务司法之职权，监察院审计长，有监督预算之执行，核定收支命令 ...
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银行业监督管理机构报送本地区融资担保公司统计数据。 第二十七条监督管理部门应当分析评估本地区融资担保行业发展和监督管理情况，按年度向本级人民政府和国务院银行业 管理部门依法实施监督检查； （二）向监督管理部门提供虚假的经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料； （三）拒绝执行监督管理部门依照本条例 ...
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董事会根据情况酌定。2)主观原因造成的。（违规、违法直至犯罪；编造虚假的财务报告；强行违反规定、决策造成公司重大损失；未经批准的私自辞职）。考核： 流程：(1)向管理当局提出设想；(2)聘请适当的专业咨询公司对设想进行可行性分析；(3)提出经营者持股的初步草案；(4)将初步草案提交公司管理当局讨论修改 ...
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，课题组考虑到建设工程项目管理模式、合同管理理念以及计价模式等实际发展情况，对比分析了国内外建设工程领域的常用合同文本，如《标准施工招标文件》（2007年）、 人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册 ...
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的合法权益，如何向公司承担责任，就显得至关重要。笔者从法定代表人越权的性质逐一分析其效果。1、法定代表人违反法律的强制性规定从事民事法律行为的效力。法律对于公司 召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...
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经营报告、资产负债表、损益表及公司经营活动的监督报告），审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（3）核查 。也正因如此，确有必要探求监事机制的革新。 所以，我们应仔细研究和分析其他国家和地区的公司治理理论与实践，从中寻求和探索适合我国的切实可行的有效机制 ...
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金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测； “（十一）负责金融业的统计、调查、分析和预测； “（十二）作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动； “（ 每一会计年度结束后的三个月内，编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。 中国人民银行的会计年度自公历１月 ...
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小组研究报告，则建议在总统行政办公室内设立专门的行政程序办公室( the Office of Administrative Procedure) ，聘用少量专家分析和研究行政机关的组织、程序和方法。胡佛委员会的报告赢得了强烈的反响，国会提出了超过百部法案以落实该委员会所提出的 281项建议，总统也 ...
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(5)提议召开临时股东会，审核董事会编制提交给股东大会的各种报表，并向股东大会报告审核意见。 (6)当董事为本人或他人与公司发生交涉或诉讼关系时，可以 时，可以代表公司选用律师、会计师或监督法人，并委托其对公司的经营和财务状况进行审核。 总之，股东大会作为公司价值聚焦“顶点”，为了维护和争取公司实现 ...
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