日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始凭证、监管部门认可的电子介质文件资料，且 性。不法分子往往会选择洗钱天堂（没有把洗钱规定为犯罪的国家）或者反洗钱法规不完善、反洗钱人员经验不足的国家进行活动，因此，借鉴国外经验，加强国际合作， ...
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金融实名制在发达国家，金融实名制是一项重要的法律制度。如美国金融监管当局要求客户开户时要向银行提供社会保障号 （如同我国的身份证号码，和电话账单）， 中勇较真、动真格，建立健全各项监督惩戒机制，真正让权力在阳光下运行，不给贪腐分子留下任何腐败空间③.中国共产党新闻网曾登过江苏省启动廉洁国企建设的消息 ...
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《反洗钱法》建立了身份认证、手机号码验证、用户的所以资料和交易流水建立保存制度，但是，大部分的用户利用仍然会谎报虚假的身份证、捆绑的银行卡等信息进行注册后 不太理想，并没有丈量好区块链技术犯罪的高风险性，太过于牵强、操作起来不是很方便。因此，应当发布和出台一些具有很强的针对性和可操作性的相关法律法规， ...
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也没有采取引证罪状这一立法表述。 有学者建议，公民个人信息应是包括姓名、出生年月日、身份证号码、户籍、遗传特征、指纹、婚姻、家庭、教育、职业、健康 可能造成对公民个人信息法益的严重侵犯。 此类犯罪重点强调侵犯对象的特殊性，而不是侵犯手段的特定性。 最后，统一表述为侵犯公民个人信息罪,有利于克服司法实践 ...
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的内涵 中华人民共和国个人信息保护法第九条第四款的规定： 个人信息是指个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等单独或与其他信息对照可以识别 ，隐私是种对抗第三人利益而为反应的个人期待； 第三，隐私被视为是不能使用个人信息流通于第三人的一种概念。 公民个人信息与公共利益的关系， ...
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的内涵 中华人民共和国个人信息保护法第九条第四款的规定： 个人信息是指个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等单独或与其他信息对照可以识别 ，隐私是种对抗第三人利益而为反应的个人期待； 第三，隐私被视为是不能使用个人信息流通于第三人的一种概念。 公民个人信息与公共利益的关系， ...
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的内涵 中华人民共和国个人信息保护法第九条第四款的规定： 个人信息是指个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等单独或与其他信息对照可以识别 ，隐私是种对抗第三人利益而为反应的个人期待； 第三，隐私被视为是不能使用个人信息流通于第三人的一种概念。 公民个人信息与公共利益的关系， ...
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的内涵 中华人民共和国个人信息保护法第九条第四款的规定： 个人信息是指个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等单独或与其他信息对照可以识别 ，隐私是种对抗第三人利益而为反应的个人期待； 第三，隐私被视为是不能使用个人信息流通于第三人的一种概念。 公民个人信息与公共利益的关系， ...
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的内涵 中华人民共和国个人信息保护法第九条第四款的规定： 个人信息是指个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等单独或与其他信息对照可以识别 ，隐私是种对抗第三人利益而为反应的个人期待； 第三，隐私被视为是不能使用个人信息流通于第三人的一种概念。 公民个人信息与公共利益的关系， ...
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的内涵 中华人民共和国个人信息保护法第九条第四款的规定： 个人信息是指个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等单独或与其他信息对照可以识别 ，隐私是种对抗第三人利益而为反应的个人期待； 第三，隐私被视为是不能使用个人信息流通于第三人的一种概念。 公民个人信息与公共利益的关系， ...
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