、查询、勘查、检验、调取证据材料等措施，但不得对被查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被查对象的财产。第159条规定了初步调查后的处理 人，必将大大有利于初查阶段秘密获取证据。 [35]查询包括查询身份资料、通讯资料、银行存款、财产资料、个人档案资料、个人出入境资料、单位财务资料、相关会议资料等。 ...
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按揭贷款设立抵押，如购房人在未按借款合同约定偿还银行借款时，银行可以实现抵押权，将购房人抵押之房屋折价、变卖或申请法院拍卖并以所得款项优先受偿。购房人与银行 巨大的冲击。此外，最高人民法院于2004年10月26 日出台的《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第五条、第六条、第七条中规定的 ...
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萨布兰卡。五月十六日卡萨布兰卡行动收网，112 名墨西哥人和哥伦比亚人被美国警方拘捕，其中有墨西哥大银行美国分行的22 名高级职员。美国警方一举缴获了2 吨 做生意。由于中国警方出色的工作，作案者的洗钱阴谋最终没有得逞。新加坡高等法院将冻结的87 万美元判归中国银行。 （二）携带毒资潜入中国境内洗钱。 ...
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场的持有体制相对复杂了，比如在我国的登记公司只能看到QFII代理银行的名字，看不到被代理的投资人的名字。[5]那么，在混合持有体制下，境外 人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》、2006年实施的《证监会冻结、查封实施办法》。 [36] 最高人民法院、最高人民检察院、公安部和中国证监会《关于查询、 ...
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中的一个章节，给法院的执行强制措施为查封变卖财产、冻结划扣银行存款和人身拘留等措施。个人财产分生活性财产和生产性财产，无论那种财产被变卖，都将影响被 账户单一制，税务、工商、土地、房产等部门的生产、经营、财产登记制等等，使法院在执行时有财产可供查询。 【作者简介】 李文斌，湖南省安化县人民法院任职。 ...
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范围的房屋； 7、已经抵押，并且未经抵押权人同意出售的房屋； 8、依法被司法和行政机关查封、扣押或者依法以其他形式限制权属转移的房屋； 9、已出租给他人 双方为达到纳税或骗取银行贷款等目的而签订的两份合同。“阳合同”指由双方签订后向有关部门备案合同，价格一般很低。对于这种“阴阳合同”，法院一般会采信哪 ...
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，最后竟因同样的理由疑罪从无被判处无罪释放。2009年9月中旬，云南省普洱市中级人民法院紧急召集由政法委领导、公安、法院、检察院、海关、边防等各部门 有与运输毒品犯罪行为相关的资金流动情况的，应收集存折、银行卡、存取款凭证、银行交易记录、本票、汇票、支票等资金流动信息。 二、利用举报线索破获的案件，应 ...
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。对于传统质权，其继受人不是特定主体，任何公民和法人只要通过竞拍都可以成为该被拍卖质权的所有人。而新型质权由于事关公共、公益事业，继受人的资格要经政府审查 ，所以，该权利质押不具备对抗第三人的效力，质权人不能拒绝法院的查封、扣划。可见，诸多银行视为最好措施的帐户管理也无济于事。 该文介绍的措施之二是 ...
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六个部门可以查询、冻结、划扣储蓄帐户，即法院、检察院、公安局、安全局、海关和税务局。然而，毕竟保管箱不同于银行储蓄，对保密性有更高的要求。虽然从占有权 确认。 出于保护社会公益的需要，肯定一定范围的司法和行政机关享有对保管箱查询和查封的权力是必要的，因此要尽快修改相应法律，对此加以确定。在此之前，银行 ...
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按揭贷款设立抵押，如购房人在未按借款合同约定偿还银行借款时，银行可以实现抵押权，将购房人抵押之房屋折价、变卖或申请法院拍卖并以所得款项优先受偿。购房人与银行 巨大的冲击。此外，最高人民法院于2004年10月26 日出台的《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第五条、第六条、第七条中规定的 ...
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