犯罪所得，其可以成为洗钱犯罪的上游犯罪。 第三，隐瞒境外存款罪是否能成为洗钱罪的上游犯罪？隐瞒境外存款罪的保护法益是国家工作人员职务的廉洁性及财产申报 。可能有人会担心这样会放纵犯罪分子，但这种担心纯属多余。因为，当隐瞒的境外存款数额巨大且不能说明来源的，可以巨额财产来源不明罪论处，也可以成为洗钱罪的 ...
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犯罪所得，其可以成为洗钱犯罪的上游犯罪。 第三，隐瞒境外存款罪是否能成为洗钱罪的上游犯罪？隐瞒境外存款罪的保护法益是国家工作人员职务的廉洁性及财产申报 。可能有人会担心这样会放纵犯罪分子，但这种担心纯属多余。因为，当隐瞒的境外存款数额巨大且不能说明来源的，可以巨额财产来源不明罪论处，也可以成为洗钱罪的 ...
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，刑事诉讼法却没有规定。《公安机关办理刑事案件程序规定》第229条规定：冻结存款的期限为六个月。有特殊原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满前办理 ，因而理论上公安机关可以无限次续冻，冻结期限可以无限期延长。如果被冻结的存款、汇款均为赃款、犯罪所得或者用以实施犯罪的资金，冻结的期限长短对于犯罪嫌疑人 ...
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能充分证明自己的主张。法院经过详细审查，认定原告及被继承人生前的住房以及名下的存款、国库券、家具均系婚姻关系存续期间所共有，而且双方未就财产问题进行事先约定 生活。1999年，王老汉到公证处办理了一份公证遗嘱，表示自己百年之后除7万元存款中3万元由次子王利继承外，其余4万元余款及物品全部由大儿子继承。 ...
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能充分证明自己的主张。法院经过详细审查，认定原告及被继承人生前的住房以及名下的存款、国库券、家具均系婚姻关系存续期间所共有，而且双方未就财产问题进行事先约定 生活。1999年，王老汉到公证处办理了一份公证遗嘱，表示自己百年之后除7万元存款中3万元由次子王利继承外，其余4万元余款及物品全部由大儿子继承。 ...
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行政强制执行的具体方式仅有五种：(一)加处罚款或者滞纳金；[10](二)划拨存款、汇款；(三)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；(四)排除 法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。 2.尚未 ...
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破产申请；破产宣告前的审核程序；破产财产的分配顺序，是否优先考虑个人储蓄存款的偿还；破产管理人的选任，金融机构财产如何变现；境外债权人问题等等。另一方面， 和补偿制度。与金融机构市场退出相关的保险和补偿制度主要是指银行业的存款保险制度、证券业的证券投资者保护基金制度、保险业的寿险补偿制度、期货业的基金 ...
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诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪对 看待集资案件。如此看来，浙江的集资案件都应该按照无罪或者轻罪（非法吸收公众存款罪）处理。 至少，浙江省近几年判处死刑的集资案件，都是出资人的投机 ...
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诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪对 看待集资案件。如此看来，浙江的集资案件都应该按照无罪或者轻罪（非法吸收公众存款罪）处理。 至少，浙江省近几年判处死刑的集资案件，都是出资人的投机 ...
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2006年12月28日与漳浦信用社签订一份《保证借款合同》，还于当日在漳浦信用社提供的存款账户贷款48万元的借款借据中签名盖章，但黄春苗对该存款账户的开户情况及贷款48万元的发放情况提出异议，主张其从未开过此存款账户，也从未收到48万元的贷款，因此漳浦信用社作为金融机构理应对贷款的发放情况等 ...
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