存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 自然人犯本罪的，处3年 超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。 结论 根据现在已知的情况，对有限责任公司向其部分员工集资，约定 ...
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此情况下，担保公司与房地产商一拍即合，房地产开发商承诺愿意出高息，由担保公司吸收公众存款，直接贷给房地产开发商，开发商在通过卖楼花融资，以卖楼花所得偿还借款 即使已经建好，也因销售不佳而不能收回投资，或者收回的不够偿还高额利息。担保公司投入到房地产项目的资金被套牢，无法收回，吸收的投资人的资金无法兑付 ...
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限度，也才能为民间融资的合法化预留空间。 【关键词】非法集资 限度 非法吸收公众存款 集资诈骗 目前，民间融资已经成为我国中小企业融资的重要渠道，但在我国现行金融 多年后才暴露出来，而非法集资的款项大多早已用于返还前面集资者的本金、利息或被挥霍、隐匿，经济损失往往难以挽回。案发后，这些群众势必会坚决 ...
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的认定、不良债权转让无效合同的处理、举证责任分配和相关证据审查、受让人收取利息、诉讼或执行主体变更等问题。如何看待最高人民法院的座谈会纪要？显然，人民法院的 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《贷款证管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业国有资产 ...
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通报的典型案例[1]和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪[2]等罪名， 一些非法集资类案件中，有些企业最初是属于非法吸收公众存款，用于正常经营，但经过一段时间高息揽存后，不堪利息重负，资金链断裂，故而发展成集资诈骗犯罪； ...
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只能签发即期支票,不能签发远期支票。支票通过背书转让,具有通货作用,当出票人存款不足或透支额度不足,付款银行有权拒绝付款,并对出票人开空头支票依法追究 一般而言,未到期的票据的转让价格是其票面记载金额减去转让日至到期日的同期贷款利息和适当的手续费用;如果债权人为省略背书转让及转让后可能会引起的麻烦,也 ...
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通知办理正式挂失手续。 周福军发现自己7800元金额的记名存折丢失，立即向其存款的徐水县工商银行金融服务所打电话声明挂失。该所工作人员接到挂失电话后，查实上述存款确 其效力及于债权的从权利，包括担保物权、保证债权及其他权利，例如将来之利息债权，违约金债权等，亦随同主债权的消灭而消灭。对债权之准占有人的 ...
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划拨资金给具体用款单位，法院为执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。 除上述分类外，货币的 是存折、存款单、进帐单等提取货币的权利凭证，其可以凭存款关系而于需要时请求银行向其给付存款的本金和利息，而此一权利，性质上无疑是一种债权。但在 ...
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公安部通报的典型案例⑴和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪⑵等罪名，此外 一些非法集资类案件中，有些企业最初是属于非法吸收公众存款，用于正常经营，但经过一段时间高息揽存后，不堪利息重负，资金链断裂，故而发展成集资诈骗犯罪； ...
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高额利息不能优先受偿，而且不属于破产债权，法院不予确认。不违反法律规定的利息部分，可以确认为破产债权，但根据司法解释的本意不能获得优先受偿，属于普通 所计利息不能优先受偿。由于企业向职工承诺的利息可能五花八门，我认为参照人民银行发布的同期活期存款利率计息较为合理，因为企业已经破产，债权清偿率不会高，以 ...
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