促进多层次信贷市场的形成和发展，但是民间借贷市场的自发性、自主性和不规范性，使其潜在的风险无法防控，不仅引发了大量的民事纠纷，而且容易滋生非法融资甚至洗钱犯罪等现象，影响了社会的和谐稳定。近一个时期，民间借贷市场呈现出借贷规模扩大化、借贷用途多样化、借贷利息高额化的鲜明特点，与此相应反映到诉讼中的 ...
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促进多层次信贷市场的形成和发展，但是民间借贷市场的自发性、自主性和不规范性，使其潜在的风险无法防控，不仅引发了大量的民事纠纷，而且容易滋生非法融资甚至洗钱犯罪等现象，影响了社会的和谐稳定。近一个时期，民间借贷市场呈现出借贷规模扩大化、借贷用途多样化、借贷利息高额化的鲜明特点，与此相应反映到诉讼中的 ...
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资源整合。既要加强地方党政部门、上级检察院对职务犯罪侦查工作的领导，进一步理顺领导关系，还要加强检察机关职务犯罪侦查部门与公安、纪检委、行政执法、银行如反洗钱监测、边控、海关以及媒体等联系协作，进一步提升整体侦查水平和查办案件能力。 实行协同化侦查及要求。一是要有大局观。开展职务犯罪侦查工作要讲政治 ...
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委员会主要负责人员通过与自己有关联关系的亲友所在公司订立合同，挪用公有资产的行为；委员会主要负责人员通过关联交易洗钱的行为；会长徇私包庇，纵容下属非法牟利的行为。详见纳米比亚监察专员办公室官方网站：http：//www. ombudsman. org. na ...
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，在犯罪纲领的指导下，确定犯罪对象，制定犯罪计划，拟定犯罪方案，选择犯罪方法，安排反侦查措施，确立建立保护体系的方案并安排对公职人员的腐蚀，以及安排洗钱等行为。策划是黑社会性质组织犯罪中的决策行为，往往由黑社会性质组织中具有较高的智力水平和丰富的犯罪经验的军师类的人员实施。(2)指挥行为，即在黑社会 ...
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需要投入大量人力物力，有的甚至要组织多地区参加的大兵团作战，需要有关地区有关方面的支持配合。三是犯罪种类多样化。某些职务犯罪往往与走私、贩毒、虚开税票、洗钱及黑社会性质犯罪等犯罪交织；在侦查职务犯罪中又可能涉及伪证、包庇、窝赃等犯罪。同时，职务犯罪又往往与违法违纪相交织。因而需要各个司法机关及有关 ...
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罪刑法第189条121．骗购外汇罪《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条122．逃汇罪刑法第190条123．洗钱罪刑法第191条第五节金融诈骗罪124．集资诈骗罪刑法第192条125．贷款诈骗罪刑法第193条126．票据诈骗罪刑法第194条第1款127．金融凭证诈骗罪 ...
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的性质界定为追求经济效益，同时兼顾社会责任的独立法人实体。同时，《商业银行法》的修改还必须考虑将银行社会责任的具体内容纳入立法体系，尤其是对于环境保护、反洗钱、配合金融调控与金融监管等基础责任，对于股东、员工、消费者等利益攸关者的权益保护的具体责任，须以法律义务的形式加以规定。而对于更高层次的道义 ...
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的稳定性天然伴生着相对于经济基础的滞后性，而赋予其动态性便是对其滞后性的弥补或抵消，从而使刑法能够紧跟经济基础发挥其作为上层建筑的积极作用。我国《刑法》立法对洗钱罪的新、旧规定所体现出来的刑罚由轻趋重的变化已经说明了罪刑关系动态性之于经济基础的契合作用。这也应视为考察罪刑关系动态性之意义所在。总之 ...
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余额的责任；如果是发卡人解散，预付卡作为一般公司债务或一般破产债权参与清偿。 （二）设立预付卡实名登记制度 有效的实名登记制度能够在一定程度上起到预防行贿受贿、洗钱和逃税、漏税的效果。实名登记制度包括购卡实名登记制度和持卡实名登记制度。关于购卡实名登记制度，应规定个人在购买预付卡时，需出示身份证明； ...
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