不完全统计，目前，我国已发现的计算机犯罪案件至少逾数千起，作案领域涉及银行、证券、保险、内外贸易、工业企业以及国防、科研等各个部门。⑨有专家预测， 将植入、通过电话线或软盘传送“病毒”、“蠕虫”、“逻辑炸弹”等犯罪化。（8）网上侵犯隐私。为了保护计算机内的个人隐私，有的州规定，只要非法侵入计算机系统， ...
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这种骗与被骗成立的前提应当以双方有过互动为基础（互动不限于当面交流，网上直接的交流也属于互动关系）。而间接诈骗并没有行为人与被害人之间的互动，除此之外 经营。根据主客观相一致原则，直接融资不构成犯罪，只有主观目的是想从事于类似银行等金融机构的货币经营活动，才属于刑法调整的范围，将融资行为一概认定为非法 ...
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的生存状况更加恶化。企业为寻求生路，遂转向民间贴现市场。 同时，中国人民银行为了规范商业汇票相关业务操作，于1997 年颁布的《商业汇票承兑、贴现与 过于依赖个人信用的特点，则可以建立信用评价机制和信息披露制度，甚至可以在网上建立全国票据查询系统，提高民间票据贴现市场的信息透明化，方便市场主体参与贴现 ...
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，国开行、建行分别发行一期信贷资产支持证券。到2008年之前，建行、浦发银行等多家机构均发行了信贷资产证券。 2008 年我国还迎来了资产支持证券化的 契机。首先在互联网为代表的新兴领域，阿里巴巴推出小额贷款证券化模式，主要是通过网上广泛募集资金，为小微企业和网商个人创业者提供纯信用小额贷款服务，拥有 ...
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推进的必要性。 典型适例如行为人诱骗他人担保实施贷款诈骗罪的情况，尽管行为对象分别为银行和担保人，行为表现是骗取担保和诈骗贷款两种不同内容的欺诈，但两个 指定银行存款，在开户过程中利用存款人的轻信与银行工作人员审核把关不严的过错，擅自开通网上电子银行业务并截留数码介质U盾,嗣后使用U盾盗划他人存款资金 ...
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证明诈骗行为是犯罪嫌疑人实施的 （1）有关资金链条的证据。重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失 嫌疑人发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者在互联网上发布诈骗信息的页面浏览量累计五千次以上，可以认定为诈骗罪中其他严重情节 ...
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，国开行、建行分别发行一期信贷资产支持证券。到2008年之前，建行、浦发银行等多家机构均发行了信贷资产证券。 2008 年我国还迎来了资产支持证券化的 契机。首先在互联网为代表的新兴领域，阿里巴巴推出小额贷款证券化模式，主要是通过网上广泛募集资金，为小微企业和网商个人创业者提供纯信用小额贷款服务，拥有 ...
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证明诈骗行为是犯罪嫌疑人实施的 （1）有关资金链条的证据。重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失 嫌疑人发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者在互联网上发布诈骗信息的页面浏览量累计五千次以上，可以认定为诈骗罪中其他严重情节 ...
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后, 投资者在认为其投资的P2P债权产品价值发生变化时可以选择通过二级市场交易退出投资。 三、P2P网络借贷的监管机构银行监管机构还是证券监管机构? 我们认为, P2P的监管机构应该是证券监管机构, 具体到我国应该是证监会及其派出机构。 美国学者安德 ...
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，国开行、建行分别发行一期信贷资产支持证券。到2008年之前，建行、浦发银行等多家机构均发行了信贷资产证券。 2008 年我国还迎来了资产支持证券化的 契机。首先在互联网为代表的新兴领域，阿里巴巴推出小额贷款证券化模式，主要是通过网上广泛募集资金，为小微企业和网商个人创业者提供纯信用小额贷款服务，拥有 ...
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