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一) 定义:贷款诈骗罪(刑法第193条),是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权 的认定作了详细的规定,根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的: ...
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》(〔2014〕执他字第22号)3、行政单位作为被执行人时,可执行其财政资金人民法院在执行涉及行政性单位承担连带责任的生效法律文书时,只能用该行政单位财政 的办公用房、车辆等其他办公必需品采取执行措施。行政单位的预算内资金和预算外资金均属国家财政性资金,其用途国家有严格规定,不能用来承担连带经济责任。 ...
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或者变相吸收公众存款: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; 其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相 ...
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列为共同被告要求承担连带责任;第二,执行前或执行中,注意查询被执行公司注册资金缴纳情况,确定是否申请追加股东为被执行人。 二、新规《执行变更、追加规定 的国有资产产权登记表,是企业的资信证明文件。本案中,被执行人海外贸易公司增加注册资金至1.3亿元,该项变更申请已经国有资产管理部门核准的《国有资产产权 ...
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信任关系,一般来说人数不可能很多,但超过一定范围则可能带来社会问题,而法人因资金需求量大,向众多当事人集资难免产生同样的问题,因此有必要给予适当限制。未经 。但该定义忽略了一个更重要的概念,即吸收存款。不能认为任何人收受任何资金就是吸收存款,因而该概念需要界定。1987 年英国《银行法》规定,如在营业 ...
//www.110.com/ziliao/article-747634.html -了解详情
(〔2014〕执他字第22号) 3、行政单位作为被执行人时,可执行其财政资金 人民法院在执行涉及行政性单位承担连带责任的生效法律文书时,只能用该行政单位 的办公用房、车辆等其他办公必需品采取执行措施。 行政单位的预算内资金和预算外资金均属国家财政性资金,其用途国家有严格规定,不能用来承担连带经济责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-739503.html -了解详情
信任关系,一般来说人数不可能很多,但超过一定范围则可能带来社会问题,而法人因资金需求量大,向众多当事人集资难免产生同样的问题,因此有必要给予适当限制。未经 。但该定义忽略了一个更重要的概念,即吸收存款。不能认为任何人收受任何资金就是吸收存款,因而该概念需要界定。1987 年英国《银行法》规定,如在营业 ...
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。5、对于明知是非法吸收公共存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益,为其提供资金账号的、协助将财产转换为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式协助资金 洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金,占有人或使用人拒绝追缴或者拒不说明赃款去向的,可以依照《刑法》第 ...
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》(〔2014〕执他字第22号)3、行政单位作为被执行人时,可执行其财政资金人民法院在执行涉及行政性单位承担连带责任的生效法律文书时,只能用该行政单位财政 的办公用房、车辆等其他办公必需品采取执行措施。行政单位的预算内资金和预算外资金均属国家财政性资金,其用途国家有严格规定,不能用来承担连带经济责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-722034.html -了解详情
按照其向投资人承诺的系供借款人亿丰商贸城商户使用的用途,而是将绝大部分所骗资金通过两上诉人控制的个人或南通市驰丰贸易有限公司(以下简称“驰丰公司”)的 骗得投资人的投资款并采用线上操作,线下肆意处置的方式,致骗取的绝大部分资金被其非法占有用于投资期货、炒股,最终导致无力偿还投资人的投资本金和约定利息 ...
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