(三) 》增设恐怖活动犯罪,再到《修正案(六) 》增设贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,不断修改扩大上游犯罪,正是适应国际社会惩治洗钱罪的新要 的发展和刑事法律的完善是和谐社会视野下的各种重要社会关系获得良好法律保障的制度前提。作为刑法立法或刑法修改的主要模式的《刑法修正案》,将是刑法 ...
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相关规定追究发起人的民事责任。[16] 2．德国法 德国法采取的章程登记和设立审查制度来规制发起人的实物出资和获得特别利益的行为。首先，根据德国《股份公司法 ，德国法专门规定了购买实物的行为，这事实上是为了防止一些人通过向公司出售资产，来达到规避实物出资特别规定的行为。 其次，根据《股份公司法》第32 ...
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的追究力度，而我国目前为止还没有明确的破产欺诈罪名。在当前国际金融危机的影响下，公司企业破产事件的大量发生，破产人及破产程序的其他参与人实施破产欺诈 。现代破产法的作用不仅仅是对破产财产进行分配，而且还承担着建立现代企业法律制度以及维护商业道德和社会信誉的社会功能。因此，参考借鉴美国等国家破产欺诈犯罪 ...
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漂白”。这些人奉行“有权不用，过期作废”的信条，不择手段，中饱私囊，有的通过办公司、境外投资、回国投资等形式，利用职权，假公济私、化公为私；有的由暗贪 金融法律法规，建立健全现代金融企业制度、金融监管制度，确保资金运营安全；建立和完善投资监管体系，改进并加强对政府投资的管理。 (4)推进司法体制改革， ...
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均通过股权参与的方式扩展其业务的，从而掌握控制了一大批从属公司，形成了一个个庞大的企业集团帝国。资产联系纽带所产生的后果的典型表现形式是控股公司 进行探讨，并决定在工业、交通部门试办托拉斯。③其主要目的是把托拉斯当作一种管理制度，企图通过组建托拉斯把一些相关企业组织起来，在托拉斯内部实行专业化协作，并 ...
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相应的审计报告，或者提供会计咨询、会计服务；律师事务所与律师是审查公司证券发行、上市等活动的合法性并出具法律意见书；而资产评估机构与资产评估人员是对发行人的 。 [2] 有人甚至认为保荐制度的核心，就是要让保荐券商承担起连带担保责任。参见卫容之：《再问“琼花”事件》，载于《国际金融报》2004年7月 ...
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在我国形成中外合资租赁和内资租赁两个特殊行业。国家也颁布了《合同法》、《金融租赁公司管理办法》等相关规定对其进行规范。随着融资租赁业务的发展及市场需求的扩大 类似于买受人向出卖人分期支付货款。按《企业会计准则租赁》第5条，融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。所有权最终可能 ...
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的风险保证金也应用于赔偿。 （三） 中介机构 中介机构如会计事务所、资产评估机构、律师事务所和投资顾问公司等只要涉及并参与证券交易的侵权行为，其责任同样不可 给原告，诉讼费也由公司承担。 股东代表诉讼制度的目的是建立一种机制为公司股东，尤其为中小股东主持正义，禁止公司董事、高级管理人员、大股东及其关联 ...
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北京正式设立代表处。[2]1992年中国人民银行制定颁布了《上海外资保险机构暂行管理办法》后，大批的境外保险机构蜂拥而至。到1995年10月底，已经有13 保险企业的实际资产减去实际负债的差额不得低于金融监管部门规定的数额，低于规定数额的，应当增加资本金，补足差额。传统上，如果一家保险公司想保证足够的 ...
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对公司管理层稳定的要求，是对公司管理风险的必要控制。主板由于要求公司上市前必须有三年以上的持续经营和盈利记录，且对主板上市公司的资产和业务规模底线的要求比 符合资格的会计师或其他全职的合资格人士担任公司的财务主管，以确保公司的财务、会计活动符合公司，证券、会计等法律制度要求。（五）强化对证券中介、服务 ...
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