期货市场、金融诈骗等严重危害金融秩序的犯罪；走私，逃税、骗税、虚开增值税专用发票等严重侵害国家经济利益的犯罪；重大环境污染、非法采矿、盗伐林木等各种严重 的，要坚决依法判处死刑；对数额特别巨大，肆意挥霍集资资金或者归案后拒不交代赃款去向，造成特别重大经济损失或者致使被害人自杀身亡等严重后果的集资诈骗 ...
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债务人已还款项的。因为实践当中债务人还款，仅是债权人出具相关凭证给债务人，债权人不会得到任何债务人还款的证据的。这样的话就更进一步地增加了主债权的不确定性。 收集债务人领到债权人票据的相关凭据；5、可到税务部门调取债务人已将债权人开出的发票予以抵扣的证明。 （四）可考虑起诉债务人的次债务人（已到期债权 ...
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的主观内容以证明其贪污性质，消除权属未变更的法律状态对贪污罪定性所具有的不确定影响。贪污罪的核心判断标准在于是否能够通过账目查证行为人排斥公共财物权利人对产权 是否做平，是否存在伪造原始凭证、涂改付款凭证、虚报冒领、重复报账、开大头小尾发票等掩盖事实的行为；实际使用的主体与时间；有无单位破产等实际完全 ...
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是冲着晶永恒这个店名以及女友喜欢晶永恒这个牌子，如不加上晶永恒字样则不买，促使珠宝店向其提供加注晶永恒字样的发票，从而使商店陷入用百泰冒充晶永恒而欺骗消费者的 年第1期，第42页。[33]由于维权的道路艰难，不少人在权利受到侵犯后，开出天价赔偿请求，也是寄希望于与侵权方有协调、谈判的余地，其内心的实际 ...
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进行交易产生怀疑时，尤其在住所公司 的情况下，应采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。 该项建议强调了金融机构应对于 接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款）汇到另一个城市或国家，而上述活动不符合客户的经营状况；某客户 ...
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原因导致了农村干部不顾法纪、肆意妄为。 （ 三） 农村基层自治组织管理监督体系不完善 农村地区官本位思想比较严重，村干部在当地往往又具有一定的势力，他们依仗家族 等级、面积等，骗取高额补偿； 二是巧立名目，采取重复报销、虚列支出、开假发票、打白条等手段直接套取国家支农惠农资金； 三是私自截留，即利用 ...
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金标准。 其二，要转变监管重心。防范票据信用膨胀要从审查融资企业的增值税发票和购销合同转变为审查融资企业的资金流和经营状况。票据融资是为弥补企业 造成金融系统性风险。 伴随着互联网金融的进一步发展，越来越多的新型金融工具涌现，监管者不应将金融风险的失控归结于某一金融工具，而是应该不断探索适应市场变化的 ...
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可以向发包人主张工期顺延和经济补偿；如果未被行政部门责令停工，则以实际开工日起计算工期。 3. 合同约定工期严重低于合理工期，承包人可以要求调整。 （ 答复视为认可结算文件，必须有明确约定。 5. 开具发票与支付工程款不是对等义务，没有明确依据不得对为拒付工程款之抗辩理由。 6. 因不可抗力建筑灭失而 ...
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诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。第六十 注册商标专用权有关的情况；（二）查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（三）对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动 ...
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》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。 第六十 注册商标专用权有关的情况； （二）查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料； （三）对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动 ...
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