体检的外部流程： 双方沟通协商确定风险体检范围签署风险体检服务协议编制风险体检方案企业填写风险体检调查问卷根据需要进行走访调查汇集信息，分析评价编制初步法律风险调查 个人及内部职工等借贷方式），有少数企业涉嫌非法融资甚至涉嫌犯罪（企业借贷、民间高利、非法吸收公众存款、集资诈骗等）。 （六）关于对外投资 ...
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控制中。而依据刑法第九十一条第二款的规定，在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论，故被告人陈 基于错误认识处分财产行为人取得财产被害人受到财产损害。本案中，被告人陈某出于非法占有涉嫌齐某集资诈骗案赃款的目的，向公安机关谎称该１００万元系齐某所欠的装修 ...
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，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷 ，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。来源网络转载...
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的形成和发展，使全国经济的发展受到很大的影响。 二是金融诈骗犯罪给国家、企业和个人的财产造成巨大的损失。由于受害人较多，其社会危害性就更加严重； 三是 罪一样都是行政犯，立法者却采取了不同的立法模式，把集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪中以非法占有为目的规定为构成要件，其适当性令人怀疑。 从危险构成 ...
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条第2款在国家机关、国有公司、企业、集体企业或者人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论的规定，非法处置查封、扣押、冻结的财产还 ，不处盗窃罪的最高刑也符合罪刑均衡原则。{87} 众所周知，1997年刑法对集资诈骗罪、信用证诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪配置了死刑，刑法修正案（八）虽然 ...
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而非落入个人之手。与之不同，自然人的恶意透支行为则显然是出于个人非法占有之目的，其犯罪利益所得显然以其个人控制为当。 -------------------------------------------------------------------------------- [1]我国现行刑法在 ...
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而非落入个人之手。与之不同，自然人的恶意透支行为则显然是出于个人非法占有之目的，其犯罪利益所得显然以其个人控制为当。 -------------------------------------------------------------------------------- [1]我国现行刑法在 ...
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企业生产使用的四项用料和为换取必不可少的生产条件、承接主管部门批准的来料加工 、偿还 企业集资所需的以外 ，一律由国家统一分配，组织产需直接见面。钢铁企业 销售钢材，一律明码标价，公开销售。对不执行最高限价办法、哄抬价格、采用非法手段牟取暴利的 ，由物价 、工商、税务等部门查处，没收其全部货款，并予以 ...
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几年，如今已亏损25亿多元，资产负债率为百分之两百几。因为，对于很多的股份制企业的经营者而言，上市无异于变相集资，无异于一种缺乏任何个人风险的集资 各中介机构搞违法违章经营，例如弄虚作假、操纵市场、内幕交易或从事关联交易等非法行为，则只能摧毁投资者、股东的投资信心，最终一损俱损，贻害无穷。二、完善信息 ...
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决非首先考虑的是集资功能，而是将有限责任制度的优惠提供给中小企业，为其发展提供制度基础。然而，伴随着有限公司的产生，大量的家族企业或大企业集团的单独投资夹杂 人格。然而，公司作为法人的特征，如果被利用为工具，以图挫折公共便利，使非法行为正当化，或者意图维护欺诈，作为犯罪的抗辩，法律上应将公司视为无权利 ...
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