新还旧的庞氏骗局模式，为平台母公司或其关联企业进行融资，涉嫌集资诈骗。(三)虚拟理财涉嫌非法集资特点 一是以“互助”、“慈善”、“复利”等为噱头 项目，通过承诺高额回报方式吸引社会公众出资加盟，严重误导社会公众，涉嫌集资诈骗。二是一些以“**互助”、“**联盟”等为名的非保险机构，基于网络平台推出多种 ...
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是一个值得探讨的问题。虽然这种信息积累和传播的模式有利于公众共享信息资源,促进商业信息的流动与增值。但我认为,隐私的秘密状态具有局部性和不平衡性,秘密可以仅针对 逐渐为社会所关注。短信息骚扰主要包括黄色短信的骚扰、商业性质短信骚扰和中奖类诈骗短信的骚扰等。[33]这些行为都侵害了个人的私生活安宁,应当 ...
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参与市场竞争。积极参加整顿和规范市场经济秩序，依法打击非法经营、强迫交易、合同诈骗等犯罪，强化对涉及市场准入和不正当竞争等问题的法律监督，推动形成统一 的职务犯罪，努力营造良好营商环境。进一步完善行贿犯罪档案查询工作，健全治理商业贿赂长效机制，拓展行贿犯罪档案查询在行政管理和社会治理、招标投标、工程 ...
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是合法的持卡人，所以用妨碍信用卡管理罪来处罚该行为似乎难以说通；再从信用卡诈骗角度来看，由于其本身不属于持 卡人和刷卡主体，这一点也阻碍了用信用卡 办法》中所指的“支付结算”也指的是狭义的范畴。 在支付结算活动中，毫无疑问，商业银行才是支付结算的主体。众所周知，我国的金融机构是带有浓厚的行政色彩和专营 ...
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公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）；走私；侵犯商业秘密、假冒注册商标、假冒他人 ： 1、欺诈发行；提供虚假证明文件； 2、套取现金； 3、洗钱； 4、合同诈骗； 5、妨害清算等； 其四，其他犯罪： 1、常见的如贪污、贿赂、渎职、 ...
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非犯罪化不仅是可行的，而且是必要的，因为司法应当反映时代影响、社会、商业以及政治的当前状况。{14}故而，在特定的情况下，刑事政策具有赋予特别豁免权而 。明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪 ...
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复核 就可以看见更多信息。 九、北京市中汽乾坤汽车租赁有限公司董事长韩明坤合同诈骗800万元无罪释放。 2011年张家港市法院作出2010张刑二初字第0310号刑事 高新区石油公司的法人行为,不是个人行为，吴玉民代表公司签订合同是正常的商业行为，不是骗取对方当事人的财物，有长期联营协议为基础，并且前两 ...
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知、应当知道意味着行为人事实上不知，所以其代表的主观心态只能是过失，据此侵犯商业秘密罪的罪过形式既可以是故意也可以是过失。⑼ 但过失说的不合理性至为 产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》2007年《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2008年《全国法院审理 ...
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犯罪的场合。例如，某单位的主管人员李某为了单位利益授意单位成员程某杀死商业竞争对手张某。对该案进行判断的过程是：首先，由于单位的罪过不包括杀人的 ，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以 ...
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是否有积极的还款行为。对持卡人因特殊原因导致偿还能力下降的情况，应允许商业银行针对特定情况与持卡人平等协商，共同约定还款协议，视为没有非法占有的目的； ”应该界定为两次“有效性催收”而非两次“程序性催收”。从《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定“收到发卡银行催收通知之日起三 ...
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