必然是法人犯罪越来越多，越来越难以控制。 （5）当前企业形式多种多样，各种所有制的资金相互渗透、融合。以所有制形式来给企业分类，不仅已失去其科学性，而且， 私营企业构成单位犯罪的可能（如刑法第396条私分国有资产罪），尽管最高人民法院在对挪用公款罪中将私有公司、私有企业视作个人，这只能是针对特定犯罪的 ...
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不再向企业无偿拨款，改由银行贷款，企业资产负债结构也相应发生改变。许多企业自有资金少，企业严重超负荷经营，应变能力差。同时，长期以来，商业银行贷款支持的重点是 ，对法院已经生效判决据不执行，涉嫌构成贷款诈骗罪、贪污罪、挪用公款罪、拒不执行法院判决罪的，银行要及时向有关司法机关举报，请求司法机关追究有关 ...
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集资刑事案件性质认定问题的通知》 7、最高人民法院研究室《关于认定非法吸收公众存款罪主体问题的复函》 8、最高人民法院刑二庭《宽严相济在经济犯罪和职务犯罪 责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金、沉淀资金，致使投资人资金存在被挪用、侵占等重大风险等情形。 7互联网金融的本质是金融 ...
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达200亿多元，如若在此过程中平台个别工作人员将放贷资金擅自挪用或侵吞，必然将发生职务侵占或挪用资金的不法事件，一旦事发必将引起平台自身的重大损失和社会重大恶性影响，不利于金融及社会的稳定。同时平台此种不管资金属性及来源的做法无疑是洗钱罪等新型犯罪的温床，若犯罪分子或者平台帮助犯罪分子通过平台自贷 ...
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犯的处罚原则是从一重罪处罚原则，应认定为贪污罪。如果只把其作为营利型挪用公款罪的一种情节，显然是放纵了罪犯。第三，增设挥霍国家财产罪(挥霍 提出了许多具体措施，如改革行政审批制度，规范行政审批权力，推进财政制度改进，强化资金管理、积极推进干部人事制度改革、进一步扩大基层民主等等。这些都需要在具体工作中 ...
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,国内许多犯罪分子利用改革开放的宽松政策,将贪污、受贿、诈骗、非法吸收公众存款、挪用、侵占等犯罪所得数百亿美元赃款转移到境外、国外清洗,使国家、单位蒙受 二、我国洗钱罪行为方式的立法不足及完善 我国刑法对于洗钱罪的行为方式侧重于赃款的转换,无论是提供资金账户的提供、协助将财产转换为现金或者金融票据的 ...
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获取资金后均用于公司事务。因此公诉机关认为被告人雷某非法侵占、挪用公司资金缺乏证据，不予采纳。13.1主要辩点：现有证据不能证明上诉人庄某某具有非法占有 故意，也无法证实自诉人的具体损失，因此，自诉人控告麦某的该行为构成职务侵占罪，缺乏理据，本院亦不予认定。结束语：本文绝大部分内容是笔者通过裁判文书网 ...
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在刑法上，占有他人财物与占用他人财物的行为性质是有区别的。例如贪污罪与挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共财物，而后者仅仅为了非法使用 未明文要求具有非法占有目的的金融诈骗罪中所规定的客观行为，而且造成较大数额资金不能归还的，我们仍然不能据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上 ...
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限制民事行为能力的人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利执行期满 职权行贿、受贿或取得其他非法收入； （三）不得侵占公司财产； （四）不得挪用公司资金或借贷他人； （五）不得为公司的股东、其他单位或个人提供担保。 第 ...
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的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及金融诈骗、贩卖人口、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱 ...
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