由当事人出于非内心自愿的意思表示而不得不为的一种民事行为，如给付对方大量现金、大量衣物、其他贵重物品等，另一方当事人因该民事行为所取得的财产是一 借订立婚约而进行买卖婚姻的财物，属于非法所得应追缴；对于以订婚为名而诈骗钱财的应将诈骗所得退还受害人，情节严重构成犯罪的还要追究责任人的刑事责任；对于少数以 ...
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，在国外不仅借用车辆、接受他人安排的度假或旅游，而且收受房屋、车辆、大额现金。犯罪行为人对这一时常发生的行为后果早有准备。这是行为人主观上追求跨国 犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和贪污贿赂犯罪行为系洗钱罪的上游行为，并且将上游行为限定于犯罪的行为 ...
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本不该成为商品的诸如权力 、肉体、声誉等非劳动产品被他们的所有者用以换取现金或实物，从而产生为数不少的 犯罪行为。犯罪市场的继续存在，致使那些受过惩罚但犯罪 是走私、毒 品犯罪，生产、销售伪劣产品，偷税、骗取国家出口退税、合同诈骗、金融诈骗、洗钱 等犯罪领域，其气焰十分嚣张。而从我国新刑法关于单位犯罪 ...
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按照股权转让行为完成之后获利来计算，有人认为还应当将后来吴某退还部分股东的现金进行扣除。 对于非法经营数额和违法所得数额究竟应该怎样认定，笔者认为，在资金 对于这种行为可以给予相应的行政处罚。[9] 在实际中，与证券发行交易有关的诈骗、贿赂、挪用、信用交易、内幕交易等等行为往往交织在一起，因此，在认定 ...
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）间合作的方式进行的司法和内务方面的欧洲合作）[35]开展同吸毒、国际诈骗做斗争、刑事方面的司法合作、以预防和打击恐怖主义以及其他严重的国际犯罪为 （共同）规则[43]此外，欧盟部长理事会2001年5月28日通过了关于打击诈骗和伪造现金以外的其他支付手段的框架性决定；9.11恐怖事件后的2002年6 ...
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生产资料和资金; (2)承包人应交给发包方的定额利益和超利分成部分; (3)应上交国家的现金和按规定应缴纳的能源、交通基金、教育基金以及依法提留的公积金、公益金 第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定 ...
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口袋很鼓,遂又搜身,乙女不敢有丝毫反抗。甲男搜得钱包一个,内有现金2000元以及其他财物。甲男的行为应当构成强奸罪以及抢劫罪。这绝非重复评价暴力手段 该条法律拟制,否则将失去法律拟制的意义。而立法之所以这样规定,就是因为犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为了窝藏赃物等而当场实施暴力或胁迫的情形非常多见而且危害甚重 ...
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原因是考虑到社会公众的认可度。因为在一般老百姓眼中，本案被告人的行为就是一种诈骗行为。所以，法院在裁判本案时，对最高人民法院的司法解释进行了不同的理解，认为 以保证该产业的健康发展。第二，网络中的金币等虚拟财产都是网络玩家通过支付现金购买的，虽然在网络中体现为虚拟财产，但具有现实的财产价值，可以和现实 ...
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犯罪,指《刑法》分则第八章规定的各种犯罪。破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,指《刑法》分则第三章第四节、第五节规定的各种犯罪 的收益)来源和性质,有下列行为之一的:(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将 ...
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，以及担保等或有负债情况，保持适当的负债率和一定的偿债能力，并保持一定的现金流。 对企业决策，《意见》建议，企业树立科学发展观，主动了解国家法律、政策 经济纠纷和涉诉给企业带来的潜在或已发生的重大经济损失。如债务拖欠，合同诈骗，盲目担保，公司治理结构软化，监督乏力，投资不作法律可行性论证，项目运作缺少 ...
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