财产刑。没收财产是指没收属于犯罪人所有财产的全部或一部,在犯罪单位给予一定经济处罚这一点上,没收财产与罚金具有相同的性质和功效,但是,罚金刑只限于金钱方面 。限制从业是指禁止单位从事某一种或某一方面业务活动的权利,如禁止某一金融机构在一定时期或者一定范围内从事证券交易活动、禁止某一企业从事特种产品生产 ...
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我国政治经济形势的变化而出现的新的具有严重社会危害性应受刑罚处罚的行为，而立法上还没有及时确认为犯罪。如破坏公平竞争的行为；非法成立金融机构或者 不到侦破，犯罪分子就会更加藐视法律和司法机关，继续实施犯罪。相反，如果犯罪案件被及时侦破，犯罪分子被迅速抓获，犯罪分子就不会有再次犯罪的机会。总之， ...
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教育说服功能引导受益人寻求法律救济。（3）特殊市场主体。如金融机构，主要借助资金信贷影响企业的经济行为，引导其遵循法律法规或公共政策要求。（4）拥有综合 与合理性；另一方面则着力于事后，通过诉讼程序具体规则的完善，就受理行政指导案件的具体范围、立案条件、举证责任等做出明确规定，或者进行立法、司法解释， ...
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与犯罪构成,司法 机关对行为人判处盗窃罪是正确的。另外,刑法第264 条规定,盗窃金融机构数额特别巨大的,应判处无期徒刑或者死刑。本案中,由于犯罪数额已达到法定标准 。但是,如果司法机关在对危害行为认定前先考虑 是否要对其施以刑事处罚,则往往会对司法裁决产生积极影响。比如,肖永灵投放虚假炭疽菌案 就是 ...
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金融交易报告制度；③内部监管制度；④银行保密制度。要求每一个公民在任何一家金融机构开设任何账户时，都必须使用实名，接以个人的身份证号码作为个人终身 城市社会经济调查队进行了一次针对打击腐败现象的随机入户调查，有1000位受调查者参与调查。调查结果超过五分之一的受调查者认为，应该通过新闻曝光腐败案件加大 ...
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的探讨）。在这些类别中，公众强烈关注的，刑事案件最多，民事案件和行政案件较少，单纯的经济案件最少。公众当时强烈关注、事后仍然印象深刻的，大多 考虑。[88] 最高人民法院副院长姜兴长在两会期间甚至对记者公开表示，一审以盗窃金融机构定罪不太合适，判处无期徒刑明显过重。他甚至暗示，经最高人民法院核准，该案 ...
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设备，更改或毁损计算机中的信息或档案,偷窃财物证券、资料及其他资产;此种行为在金融机构、政府的规划、政府的记录及其他工商企业间发生的机会极大。从犯罪 罪中被侵入的对象从国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统扩大到经济建设、公共信息服务领域。或者是增加非法操作或无权使用计算机信息系统罪，以 ...
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全部行政机关，但基本上是行政机关， [3] 只是由于在调制方面行使的主要是国家的经济职能而非传统的行政职能，因此，与行政行为的主体还有所不同 [4]。 调制主体中 （四）违反规定查询账户或者申请冻结资金的；（五）违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的；（六）违反本法第四十二条规定对有关单位或者个人 ...
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金融交易报告制度；③内部监管制度；④银行保密制度。要求每一个公民在任何一家金融机构开设任何账户时，都必须使用实名，接以个人的身份证号码作为个人终身 城市社会经济调查队进行了一次针对打击腐败现象的随机入户调查，有1000位受调查者参与调查。调查结果超过五分之一的受调查者认为，应该通过新闻曝光腐败案件加大 ...
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是以非法占有贷款为目的，但是诈骗银行或者其他金融机构的贷款数额不大的，不作为犯罪处理，可由有关部门给予行政处罚。 二、关于非法占有目的的认定 笔者认为， 亏损而无力偿还。 所谓贷款纠纷，是指银行或者其他金融机构与贷款人之间，在签订、履行借款合同过程中产生的经济纠纷。从理论上讲，贷款诈骗罪的行为人主观上 ...
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