，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。第一百二十条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保 不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。第一百四十条 国家机关工作人员在行使职权时，侵犯他人人身、财产权利构成犯罪，被害人或者其法定代理人 ...
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，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。第一百二十条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保 不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。第一百四十条 国家机关工作人员在行使职权时，侵犯他人人身、财产权利构成犯罪，被害人或者其法定代理人 ...
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，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。第一百二十条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保 不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。第一百四十条 国家机关工作人员在行使职权时，侵犯他人人身、财产权利构成犯罪，被害人或者其法定代理人 ...
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持卡人以及发卡行来说都是巨大的损失。所以，此项规定是制裁银行或者其他金融机构的工作人员妨害信用卡管理犯罪的重要依据。 该规定属于列举性的规定， 司法实践上看，利用单位信用卡犯罪的近年来已屡见不鲜，利用单位信用卡大肆恶意透支银行资金，又无力偿还的，因为法律没有明文规定单位可以成为信用卡诈骗罪的犯罪主体， ...
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存款，或擅自解冻的；（２）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员查询、冻结、划拨银行存款的；（３）接到人民法协助执行通知后，给当事人通风报信 第二百三十二条规定的迟延履行利息或者迟延履行金。２８０、人民法院可以直接向银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的 ...
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举一例予以分析： 甲是一建筑工程单位，由于建设施工资金不足，向中国建设银行乙方借款2000万元人民币，乙方要求甲方提供担保，才能给以贷款，甲方于是与丙担保 所在的单位一并告上法庭。3 法院审理此案后认为作为公务员丁只是单位的一名工作人员，其对外的个人责任无需单位负责，只能够自己负责。单位对此不承担责任 ...
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、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚 ...
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、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。 ...
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提高执法水平，加大打击力度，坚决遏制大案要案上升的势头。 关键词：金融 犯罪 贪污 受贿 银行 一、 金融领域职务犯罪的特点及原因分析 1、 金融领域职务犯罪的特点 近 是基层单位金融秩序混乱，管理不严，制度不落实，一些从事具体操作工作的人员同样有机会实施犯罪。这就使金融领域贪污贿赂等犯罪日趋基层化、 ...
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不构成恶意透支，更不构成信用卡诈骗罪，例如，由于持卡人长期出差的原因没有收到发卡银行的透支通知从而造成拖欠现象；持卡人治病救人等急需药款；因救灾一时急需；因 银行较大利益的，应构成共同犯罪。 3、信用卡持有人与发卡银行的工作人员暗中串通或勾结，利用其职责上的便利，为持有人提供恶意透支种种便利，诸如放弃 ...
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