其在生产经营中产生的债务。另有一些企业则采取多头贷款的方式，盲目地以贷还贷。这些企业给银行造成的表面现象似乎信誉很好，但如此循环，其向银行的 促使企业破产、合并、兼并和转机建制。三要继续抓好优化服务，简化服务手续，加快结算速度，充分发挥银行联系面广、信息灵敏的优势，提高金融服务的质量，及时为企业提供有 ...
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存在证券公司。证券买卖的清算交割分为两部分，登记结算公司与托管银行交割资金、与证券公司交割证券。资金存在托管银行可以防止证券公司、代理人挪用资金，保证资金的安全 办法》第7条有关合格投资者的资产规模条件的规定对商业银行亦有要求，但这种欲言又止的方式离明确的法律界定相差甚远，暴露出我国金融业分业经营、 ...
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民事权利受到侵害可以通过几个途径进行救济，可以就其财产受到损害选择刑事诉讼追赔方式解决，可以向江南公司提起民事诉讼，也可以依照票据法的规定向损害票据权利的 结算办法》和《支付结算会计核算手续》以有湖北省高级人民法院（1998）鄂经终字第450号民事判决书所阐述的基本观点是，代理付款银行只要以善意且符合 ...
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结算放式，所以不能适应社会发展对资金融通的需要。在这种情况下，采用汇兑方式结算的票号就应运而生了。它作为账局的延续和发展，把银行业推入了初步发展 和企业就以破产的方法来处理。中国的这种制度一直延续到19世纪末，部分企业和银行才实行有限股份公司的形式。这种无限责任制一般资本不多，一家票号最初只有几万两或 ...
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应当连续。持票人以背书的连续，证明其汇票权利；非经背书转让，而以其他合法方式取得汇票的，依法举证，证明其汇票权利。 前款所称背书连续，是指在票据转让 银行汇票时，除按照第六十条的规定审查外，还应审查下列事项： （一）银行汇票是否记载实际结算金额，有无更改，其金额是否超过出票金额； （二）背书是否连续， ...
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取现的; 5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 实施上述行为， 逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗 ...
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公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金 金融机构加强对企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和 ...
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公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金 金融机构加强对企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和 ...
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工程价款结算的方式1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表，连同工程价款结算账单，经建设单位签证，交建设银行办理工程价款结算 为对象，按施正形象进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点，将其施工过程划分为若干施工进度阶段 ...
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公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账和现金 金融机构加强对企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和 ...
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