协助过程中，目前已成为国际社会处置犯罪资产的重要制度。1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次以国际公约的形式确立了犯罪资产分享制度， 性质和经营活动特点，有针对性地对各特定非金融机构的反洗钱义务做出具体规定。再次，在设定特定非金融机构法律义务的基础上，应明确特定非金融机构的相关法律 ...
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是所有金融犯罪侵犯的同类客体，不能将其作为洗钱罪的直接客体，洗钱罪侵犯的直接客体应该是金融机构的业务经营活动⑸。 复杂客体说。该说认为洗钱罪侵犯 和有组织犯罪密切相关。(47)在打击毒品犯罪的过程中，美国政府发现，美元成了国际贩毒集团进行贩毒结算的主要货币，在国际贩毒集团获取的非法收益中美元占有相当 ...
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是所有金融犯罪侵犯的同类客体，不能将其作为洗钱罪的直接客体，洗钱罪侵犯的直接客体应该是金融机构的业务经营活动⑸。 复杂客体说。该说认为洗钱罪侵犯 和有组织犯罪密切相关。(47)在打击毒品犯罪的过程中，美国政府发现，美元成了国际贩毒集团进行贩毒结算的主要货币，在国际贩毒集团获取的非法收益中美元占有相当 ...
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的这一主体特征，一定程度上反映出相关立法的科学性值得进一步审视。 7、虚开增值税专用发票罪 有的犯罪企业家为牟取巨额非法利益，专门聘请开票人员、财务人员 企业家角度还是社会角度都值得高度关注。根据企业家犯罪统计数据，245个企业家犯罪案例中有203件能够识别出具体的刑事风险点。这些刑事风险点分布于企业 ...
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咨询。2003年5月，WD公司诉称JL公司采取不正当手段，非法获取了其大量的技术信息和经营信息，构成商业秘密侵权，并向深圳市中级人民法院申请诉讼证据保全 ，基层法院缺乏办案经验，比如这次会上研讨涉及的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经 ...
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以其名义进行经营造成损失，投资不收取收益，资金被非全民单位长期无偿占有；第四，企业承包中，发包人廉价发包，随意减少承包额，企业承包人非法转移利润；第 的情况之所以如此严峻，它与我国正处于传统计划经济体制向市场经济体制转轨的过程密切相关。转轨引起的制度、观念诸方面的摩擦和碰撞造成国有资产管理困难和漏洞， ...
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思考的案例：公务员B从皮条客Z那里为打探消息和提供帮助得到了2000欧元好处；A非法赌博赢得5000欧元（A从他的行为获得5000欧元）；皮条客Z每晚从他所控制 94] 案例：A用一辆车运输假币，该车属于他和他的妻子经营的合伙公司。分析结论：在该案例中，该车不能根据第74条予以没收，也不能根据第74c ...
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其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，应当依照刑法第二百七十一条的规定，以职务侵占罪定罪处罚。上述《批复》尽管是最高 四，从《联合国反腐败公约》第二条规定来看，2.照缔约国本国法律的定义和在该缔约国相关法律领域中的适用情况，履行公共职能，包括为公共机构或者公营企业履行公共职能或提供 ...
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行为。最后，检察院以孤证不能定案为由，不批准逮捕，侦查机关只好撤案了事。 此案例反映的问题带有普遍性。目前，贩毒分子为逃避打击，采取化整为零的方法，每次电话联系， 但因其拒不交代其购买数百克毒品的真实目的是贩卖，最后也只能以非法持有毒品罪来认定。 笔者认为，这一问题是由于刑法立法上的缺陷所造成的。刑法 ...
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。于是有的学者将情节严重的界定标准都找到了，认为可以参照假冒注册商标罪中的相关规定[15]。这么一来，只要行为人反向假冒的是驰名商标，都有可能被 分别由各级有关国家机关或其授权部门，代表国家所有权人负责具体的投资、管理和经营活动。国有企业具有一定的行政性，国有企业的管理者往往可以在所管理企业经营不善的 ...
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