；行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚（第十一条）。我国行政处罚法的合理性原则主要体现在： 次规定了反洗钱罪；2001年第三次修订的刑法又明确将恐怖活动犯罪的违法所得包括到洗钱的范围内。中国人民银行也先后出台了《银行账户管理办法 ...
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从留下来的资料和其他学者的研究中，很难判断出普通法上构成犯罪明确地需要哪些要件，那些诉讼文献所记录下来的主要是刑事案件管辖、诉讼形式，其中最多的是关于 认定该行为不违法。尽管在规则变化前的行为在规则变化后不能更改，但变化政策仍然能够对这些行为产生事前影响。例如，进行最初的产品设计决策的企业在做盈利计划 ...
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方面 企业系指用人单位，包括公司、企业事业单位。自然人包括用人单位以外的自然人。 (三) 客观方面 在犯罪客观要件方面，应既有危害行为又有危害结果，且两者间 十六条之一第一款规定的经政府有关部门责令支付仍不支付，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。 行为人逃匿，无法 ...
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侦查。 原审判决认定上述事实的证据有：报案记录、接受刑事案件登记表、抓获经过证实本案案发以及二被告人到案的情况；户籍证明证实二被告人的身份情况；公安行政处罚 关于涉案车辆的价格鉴定书程序违法，实体错误，不应采信。 原审被告人徐某辩护人的主要辩护意见是：张某某、毕某某等人的行为影响企业的正常经营，引发 ...
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所申请的商标近三年无商标使用违法行为。第七条 商标所有人申请认定著名商标应当如实填写《甘肃省著名商标认定申请书》，并提交下列证明文件：(一)商标所有人的 的组合，作为未注册商标使用；(三)他人不得将与著名商标相同或近似文字作为企业名称、字号使用；(四)未经著名商标所有人许可，他人不得将著名商标的文字、 ...
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，并由申请人签字确认。 第二十一条有下列情形之一的，申请人应当提供证明材料： (一)认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责 对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因申请人同一违法行为涉嫌犯罪，该行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施变更为刑事拘留的。 依照 ...
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安置、土地确权予以关照。国际商贸城建设指挥部遂将王月芳所购房屋作为有村证明但无产权证的旧房进行确权审核，上报义乌市国土资源局确权，并按丈量结果认定其占地 建筑工程施工项目，且违法招用民工进行施工，上述情况不影响以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。本案中，胡克金逃匿后，工程总承包企业按照有关规定清偿了胡 ...
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证据，特别是证明被告能够接触到自己的商业秘密和被告侵权的证据。目前的云计算服务也不利于调查取证，因为多个用户的数据和日志记录既可能同地 框架分析[J]．信息网络安全，2012，( 7) ．{31}韦文广． 对网络条件下企业商业秘密的形式特点及保护途径的理性审视[J]． 广西教育学院学报，2004，( ...
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贷款，不得不求助于民间借贷甚至高利贷，由此滋生了非法集资犯罪的高发。与此同时，受金融抑制政策保护的大型国有金融企业，其金融资源配置效率相对较低，面对风险的 、私募基金等在内的合法融资活动无须有关部门批准；获经批准并不一概合法，违法批准、骗取批准的集资行为仍属于非法集资；对于法律已有明确禁止性规定的行为 ...
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