的其他商事诉讼案件。 第三条期货交易所为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持： （一）期货交易所会员在期货交易所保证金 的结算担保金的，人民法院不予支持。 有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理 ...
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1988年10月18日 法（经）复〔1988〕45号 58 最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复 1991年9月27日 法（经）复〔1991〕5号 59 最高人民法院经济审判庭关于代理发行企业债券的金融机构应否承担企业债券发行人债务责任问题的复函 1994年4月29日 法 ...
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，社会多个行业制定了专门的管理制度，实施了多项治理措施。如电信企业完成用户实名制、限制办卡数量、阻断虚拟拨号软件的网上搜索、银行延迟ATM机 负责的机构并进行云平台录入。公安机关可以通过平台的数据分析及时通知银行部门冻结账户或通知技术部门定位犯罪嫌疑人，为破案止损争分夺秒。 4.3.2、 革新侦查技术 ...
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，社会多个行业制定了专门的管理制度，实施了多项治理措施。如电信企业完成用户实名制、限制办卡数量、阻断虚拟拨号软件的网上搜索、银行延迟ATM机 负责的机构并进行云平台录入。公安机关可以通过平台的数据分析及时通知银行部门冻结账户或通知技术部门定位犯罪嫌疑人，为破案止损争分夺秒。 4.3.2、 革新侦查技术 ...
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风险。 3. 退还规定不明确 对于投标保证金退还形式、退还比例、利息、退还信息（企业名称、银行账号等信息）的对称性等，目前没有相关法律法规作出具体的、操作性 可以成为投标保证金缴纳的最佳方式。同时，要规定投标保证金必须是从投标人基本账户转出方为有效缴纳，提高对中标人的约束力，维护招标人交易活动结束后的 ...
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产品群则是客户以契约关系直接从银行购买的所有产品线的组合，如支票账户和储蓄账户的组合。这种界定是对银行业间竞争状况的良性反映，与消费者的金融 产品开发、银行审查监管还是金融安全方面都无法与西方国家相比肩，倾斜式保护内资企业就是保护一个国家民族产业的竞争力，否则，我国金融产业安全以及我国金融业的生存空间 ...
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，摘要备注为代发工资或工资。如果不是公司账户，而是个人账户的，法定代表人的账户，问题也不大，如果是其他人账户的，需要先证明其他人跟公司有关联，比如 中或对外业务活动中留过这个号码等等。对于相关网页，那就要做公证了。 13、劳动者使用企业电子邮箱往来的一些电子邮件，当然，劳动者要及时做公证，防止企业关闭 ...
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机制，使得侦查机关在异地查账与冻结能够快速便捷。金融机关与通信公司发现可疑账户或可疑通信用户也应及时同侦查部门进行信息共享，配合公安机关做好阵地控制工作 部门应该严厉打击非法交易个人信息犯罪，从信息来源入手，有的国家机关工作人员和一些企业职员利用自己的工作之便把公民个人信息传出去，这是以后公安机关打击 ...
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决策委员会章程、工商注册的文件等）和申请政府支持计划；第三，建立营业执照及银行账户；第四，外聘基金管理公司进行操作和实施；第五，对投资项目及投资方信息 或筹备委员会开始向指定地区的工商局进行注册预核名。在预核名时按照有限合伙企业归档，最终该基金在工商营业执照上表述为：XX投资公司（有限合伙）。 确认和 ...
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，还是第三方平台比如天眼查、企查查等，都免费对公众开放，可以方便的查询到企业的经营状况是否异常，是否存在大量涉诉案件等基本信息。在交钱办卡之前， 收款账户都与店面名称相符，而容易发生经营异常的公司，其签署合同的主体及收款账户较为混乱，经常出现与公司名称不一致的情形，有的甚至没有书面合同及收款收据，合同 ...
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