。拾卡在ATM机上使用既包括在ATM机提取现金，也包括通过ATM机将持卡人的存款转移至别的账户。前述使用他人遗忘在ATM机内的银行卡当场提取现金与捡到他人 他人遗忘在ATM机内的银行卡当场提取现金的情形中，虽然被遗忘的银行卡内的存款处于随时都可以兑现的状态，但是，如果拾卡人不假冒持卡人的身份行使权利， ...
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金融机构及其工作人员在一般情况下不可能成为出具支票的主体,只有在其自身是存款所有人并处于普通 经济主体地位对他人签发支票时,才有可能涉嫌构成非法出具金融 为必要,即支票关系中的受票人(付款人)一方具有特定性,只限于能够办理支票存款与支付业务的银行和非银行的金融机构。一般情况下,银行只能作为支票的付款 ...
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第二十四条 财产方面，律师可以分以下10部分了解： 1、 房产情况。 2、 存款情况。 3、 股票情况。 4、 家具电器情况。 5、 贵重金属、物品情况。 2、 有否对方的存、取款凭条或知悉对方当事人的开户行、账号等； 3、 存款的大约数额。 第二十七条 律师了解股票情况，可以了解： 1、双方名下的 ...
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地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查、核实，经初步认定后，及时提请 公民只能将自由资金存入银行，而不得借贷给他人，因此，民间高利贷不涉及对存款秩序的侵犯，另一方面，民间高利贷的利率高于银行贷款，自然不会发生由于民间高利贷 ...
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的规定。第四章 支票 第八十一条 支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的 开立支票存款账户和领用支票，应当有可靠的资信，并存入一定的资金。 开立支票存款账户，申请人应当预留其本名的签名式样和印鉴。 第八十三条 支票可以支取现金， ...
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23万元打到卡里面。同月21日，有人持伪造的信用卡和身份证，取走信用卡内的存款22万元。2005年8月3日，周某发现卡内的钱被冒领后，与某银行 存款，是存款被冒领的次要原因，根据案件的具体情况，判决周某承担信用卡存款被冒领的经济损失80%，银行承担20%。 二、在2008年7月11日，央视《今日说法》 ...
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、《联邦储备系统Q条例》等法律对利率的限制，防止商业银行和储蓄机构存款大量流失，存款机构创设了种种规避管制的方法。例如，商业银行通过银行持股公司大量发行商业票据；商业银行发行具有固定期限和一定利率，并且可以在二级市场流通的存款证；储蓄机构开发一种创新工具可转让支付命令，等等。为了规避《格拉斯 ...
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处理:（一）因犯罪嫌疑人死亡而撤销案件的，如果被冻结的犯罪嫌疑人的存款、汇款应当予以没收或者返还被害人，可以申请人民法院裁定，通知冻结机关上缴国库或者 扣押状态的违法所得财物，检察机关享有直接的处置权。但对于处于冻结状态的存款、汇款等违法所得财物，检察机关无权决定归属，只能依法报送人民法院，由人民法院 ...
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帮助非法集资的故意而不明知集资主体实施的是集资诈骗犯罪，则以非法吸收公众存款罪处罚。 单位犯罪与自然人犯罪的区分 非法集资案件在司法实践中大多是以单位集资 中，容易发生数罪的情况，比如非法集资过程中的犯意转化形成的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，为非法集资而虚报注册资本成立公司，将集资款用于赌博等犯罪 ...
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特别关注以下两个方面： 1．诈骗实际所得数额应以贷款人将信贷资金转入借款人开立的存款账户数额为准 按照商业银行目前通行的贷款会计操作流程，借款人需在贷款银行开立存款 100万元而不是30万元。当然，银行在事后可以通过行使抵销权扣划该存款账户中的资金（包括剩下的70万元），但如果该账户已被借款人的其他 ...
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