对于构成刑事追缴对象的财物，我国法律也提出了一些概念，使用得比较普遍的是《刑法》第46条规定的犯罪分子违法所得的一切财物。1997年修订的《刑法》在关于洗钱罪的第191条中引进了一个新表述犯罪的所得及其产生的收益，由此出现了收益与所得的分离，也就是说，《刑法》所讲的犯罪所得是指通过犯罪获得和产生的 ...
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罪第１８７条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪第１８８条非法出具金融票证罪第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪 第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７ ...
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出发，财产公示制度能够有效督促司法人员抑制贪念，克己奉公。再次，综合运用各种政策措施和法律严惩司法腐败现象。例如严打洗钱、跨国追逃、没收非法财物，筑牢反腐行为的最后防线。 【作者简介】 贾宇，西北政法大学校长、教授。 ...
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三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条）明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 ...
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共出台了八个刑法修正案，共增加35个罪名，除《刑法修正案（八）》废除13个罪名的死刑外，另有组织、领导、参加恐怖组织罪、强令违章冒险作业罪、洗钱罪、走私罪等24个罪名的刑罚幅度得到调整。这样，大约1/5的刑法条文被全国人大常委会所修改，其中还包括一部分非常重要的总则条文。这样的立法修改是否合适？由 ...
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共出台了八个刑法修正案，共增加35个罪名，除《刑法修正案（八）》废除13个罪名的死刑外，另有组织、领导、参加恐怖组织罪、强令违章冒险作业罪、洗钱罪、走私罪等24个罪名的刑罚幅度得到调整。这样，大约1/5的刑法条文被全国人大常委会所修改，其中还包括一部分非常重要的总则条文。这样的立法修改是否合适？由 ...
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从而明确各个缔约国的义务。其中明确了公共部门、公职人员行为守则、公共采购和公共财政管理、公共报告、与审判和检察机关有关的措施、私营部门、社会参与、预防洗钱的相关措施。 中国在2003年12月10日签署了《联合国反腐败公约》，并在2005年10月27日批准了这个公约。这表示我国对打击腐败的决心，同时也 ...
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与圈内人交换把玩，如此一来极易造成枪弹失控，给社会带来了严重的不安定因素。最后，走私武器弹药作为上游犯罪，势必会引发诸如非法买卖枪支、非法持有枪支、洗钱等下游犯罪，而国内从事私自装配、加工、改装甚至制造枪支的犯罪分子与走私分子勾结作案，出现了走私犯罪与其他犯罪相互交织的情形。 （五）反侦查行为导致诸 ...
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准则作出了明确规定，在一定程度上呈现出统一的国际刑法的发展趋势。各缔约国有义务将相关危害行为犯罪化。然而，我国刑法虽已将涉及废物、恐怖活动、黑社会性质组织、洗钱等非法行为入罪，但对于国际公约明确规定的诸如种族灭绝、种族隔离、海盗、贩奴等行为，却未予入罪，刑法急需填补这个方面的入罪机制。需要强调的是， ...
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人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生 ...
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