未存入法院的账户，而存入以乌铁中院法官协会名义开设的账户，或者直接提取现金使用，据此，应当以单位受贿罪追究被告单位乌铁中院的刑事责任。该案在法学界、 犯罪如网上侵犯知识产权罪、网上传播淫秽物品罪，电子商务罪（包括电子商务诈骗、合同诈骗、网上购物欺诈等）新类型的犯罪领域中，单位出于非法利益的功利性目的 ...
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犯罪，主要表现有伪造证件、信用卡，利用网络手段盗用他人密码，窃取钱财及实施网络诈骗等。因此，青少年违法犯罪年龄逐渐趋向低龄化、智能化，其违法犯罪行为应值得社会 被告人发现学生王明取钱后，便一直尾随到啤酒厂附近，进而实施抢劫，抢走现金1450元和建行卡一张。经公安机关侦查及人民法院审理查明，上述五位被告 ...
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由当事人出于非内心自愿的意思表示而不得不为的一种民事行为，如给付对方大量现金、大量衣物、其他贵重物品等，另一方当事人因该民事行为所取得的财产是一 借订立婚约而进行买卖婚姻的财物，属于非法所得应追缴；对于以订婚为名而诈骗钱财的应将诈骗所得退还受害人，情节严重构成犯罪的还要追究责任人的刑事责任；对于少数以 ...
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不明而接受调查时，供出曾向一名中组部干部行贿，纪检随后才查出杜某的诈骗事实。[62] 河北一男子冒充中纪委邮寄百余封恐吓信，四处敲诈勒索地方干部。[63] 社会上 的独特权力，经常要挟各级官员在煤矿审批、监察等方面听命于他，他也以此获得现金或干股。要想在郴州开矿，没有曾矿长的批准绝对不行。近年来，经曾 ...
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经理的职务便利，采用隐瞒不报、故意漏报、伪造财务报表等方式，私自截留食堂现金收入共计人民币5.8万余元。法院认为，被告人郭玉生身为国家工作人员， 试点工作。从2009年12月1日起，最高人民法院又决定增加强奸、非法拘禁、诈骗、抢夺、职务侵占、敲诈勒索、妨害公务、聚众斗殴、寻衅滋事和掩饰、隐瞒犯罪所得、 ...
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，美、德、法三国进行了认真的反思，决定加强金融监管，如处罚了一批涉嫌诈骗的金融企业，力主限制金融机构的高管薪酬等等。后全球化时代，网络经济特别是 工具的虚拟性质更加明显，非常容易产生诈欺和诈骗行为。因此，发展网络电子商务，也应当建立在实物生产贸易和现金支付的牢固基础之上。 当前，中国正在逐渐加强资本 ...
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，宝贝负责色情表演，网民通过银行汇款、手机注册等方式获得会员资格。会员需要用现金购买网站的点卡，再用点卡购买鲜花、汽车、别墅等虚拟物品送给宝贝， 行为污染了网络环境，极易毒害青少年，是社会道德水准失衡的表现，又易诱发诸如诈骗、敲诈勒索之类的犯罪。所以需要予以重视，采取相应方式对网民进行教育引导，倡导 ...
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物，也属于犯罪所得之物的范围，如将抢劫得来的手表、手机等物品变卖后所得的现金；将制造的假药销售后所得到的款项；将实施犯罪行为而得到的酬金人民币兑换成美元 的人，属于刑事被害人，而这些物质实体或非物质实体则是犯罪对象。如，盗窃、诈骗、贪污、侵占、挪用等等犯罪，它们的行为针对的是某种财产，那么，这些财产就 ...
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而申请扣押并拍卖船舶，经法院审查材料，船东对所欠债务并没有异议，只是暂时的现金难以周转，当时船舶已装完货准备开航，如果法院就案办案准许申请，将可能给被 与惩治相对薄弱的情况，应建立诉讼行为上的欺诈、侵权法上的欺诈、刑法上的诈骗犯罪三种不同层次的立体法律惩治体系，对企图获得诉讼上利益的诉讼欺诈，法院可以 ...
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黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7大类86个罪名。其中一个比较重要的问题是，上游犯罪的主体是否可以 洗钱犯罪却是高隐蔽犯罪，实际生活中的发案率很高，比如酒吧、KTV、会馆等现金交易的场合都有可能在从事洗钱活动，但被发现、被证实、最终被定罪的 ...
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