。对其中的利息约定可比照最高法院审理民间借贷案件的相关规定，即对超出同期银行贷款利息4倍之外的利息不予认定。[20]同时，对于民间金融中普遍存在的做法 日国务院发布了《金融违法行为处罚办法》，但这个行政法规主要是对经过正规程序设立的金融机构的违法行为的处罚作出规定，不涉及任何民间金融问题。 [20]同 ...
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；如使用虚假经济合同，通过行贿手段骗取银行贷款，而受贿人贷款审批手续合法，程序并不违规；? （3）谋取实体不违规但程序违规的利益；? （4）谋取实体不违规 给提供劳务的一方的报酬。主要产生于推销商品、采购原料、联系企业经营有关业务等活动中。实践中在银行信贷、发包工程及工程验收、决算等过程中以所谓回扣、 ...
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了洗钱概念的外延,将下列行为也视为洗钱:把合法资金洗成黑钱用于非法行径(如把银行贷款洗黑后用于走私) ;把一种合法资金洗成另一种表面也合法的资金( 至个人账户以实现侵吞之目的) ;把合法收入通过洗钱逃避税收、外汇等监管(如外资企业把合法收入通过洗钱转移至境外) 。笔者认为,通俗地讲,洗钱就是将脏钱洗净 ...
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履行法律义务，拖欠金钱债务，不会在征信系统中有任何的记载（除了拖欠银行贷款）。这就意味着除了接受执行机构的罚款、拘留等措施外，再不会对被执行人 被执行人的财产信息，提高执行工作的质量与效率。 四、加强执行立法，细化执行工作程序，适度加强执行力 一直以来，我国的执行立法进程严重滞后，《民事诉讼法》及最高 ...
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简称《若干问题的意见》）第21条规定：债务人的开户银行收到人民法院的通知后，不得扣划债务人的既存款和汇入款抵还贷款。扣划的无效，应当退回扣划的款项。拒不 利益上的不对称，故在破产立法中对抵销权给予了一定限制，一种是破产企业在破产程序开始前的法定期限内，对未到期债务放弃期限利益而与债权人抵销为法律所禁止 ...
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（一）对改造项目给予补贴；（二）对经营场地租金给予补贴；（三）对银行贷款利息给予补贴；（四）按照有关规定给予其他补贴。前款优惠措施所需资金， 六、清真食品的执法协调与法律保护 现代市场经济中，清真食品法律保护的调控模式应该是企业自律、行业自律发挥主导作用，辅以政府的过程监管和事后处罚。然而目前，我国还 ...
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组织专家论证，逐步确定某些产品由福利企业生产。各专业银行和金融机构对福利企业贷款利息实行下浮20％的优惠。对福利企业所需原材料，由计划和物资 应对各级计划部门将发展社区服务业资金、劳动力、用地列入当地计划的条件、申请及审批程序、司法救济等问题按照社区服务所具有的社会福利性的特点作出于普通服务业要求不同 ...
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《机动车登记规定》，设立了专门的篇幅对机动车抵押登记的条件、程序等进行的进一步的规范和完善，银行贷款在接受车辆抵押时，应当按照该规定办妥抵押登记手续， 《物权法》第180条、189条等规定，以及《担保法》第24条第(五)项以企业的设备或其他动产抵押的，为所在地的工商行政管理部门。因此，商品车抵押应当在 ...
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。一般来讲，并购日本的上市公司需要履行金融商品交易法规定的诸多法定义务，程序比较繁琐，本文仅就最常见的通过取得股份方式并购非上市的股份有限公司（株式会社 备案 根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的相关规定，企业可以使用自有外汇资金、外汇贷款、人民币购汇或实物、无形资产及经外汇局核准的其他外汇资产 ...
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由于集资房的产权归企事业单位，所以集资房是企业财产的组成部分，企事业单位对集资房拥有处置权，可以将集资房作为抵押物向银行贷款，企业到期若不能归还银行贷款，银行可以通过法律程序变卖抵押物偿还贷款。购买集资房实际上是购买房屋的使用权，其使用权保障很大程度上取决于房产所有权人的资信情况。（来源于南方楼市 ...
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